SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1755)
AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 85
Viernes 3 de mayo de 2024
Pág. 2262
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1755
AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTIA
RECIPROCA
El Consejo de Administración de Afianzamientos de Galicia, Sociedad de
Garantía Recíproca en su reunión del día 21 de marzo de 2024, de conformidad
con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General
Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña, sita en la calle Alameda
nº 32 de A Coruña, el próximo 12 de junio de 2024 a las 19.00 horas en primera
convocatoria, y a falta de quórum, en el mismo lugar y hora, el día 13 de junio de
2024 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que
procedan sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe
de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de
Administración, correspondientes al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del informe justificativo y de la
propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que afecta al artículo 25:
Convocatoria: Régimen de acuerdos y responsabilidad de los Consejeros.
Cuarto.- Fijación del límite máximo conjunto en concepto de remuneración a
los miembros del Consejo de Administración durante el año 2024.
Quinto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad
durante el año 2024.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución
de los acuerdos adoptados por la Junta General, y para formalizar el preceptivo
depósito de cuentas.
Séptimo.- Asuntos varios.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Aprobación del acta de la reunión, por cualquiera de los medios
admitidos en los Estatutos Sociales.
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, para poder participar en la
Junta General Ordinaria convocada y ejercer sus derechos, los socios deberán
proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, la cual les será
proporcionada en el domicilio social de la entidad hasta cinco días antes de la
fecha de celebración de la Junta.
A Coruña, 25 de abril de 2024.- Presidente de Afianzamientos de Galicia,
Sociedad de Garantía Recíproca, Manuel Ángel Galdo Pérez.
ID: A240018865-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1755
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio
social y obtener, la entrega o envío gratuito, copia de los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios y, el Informe de los
Auditores de Cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 85
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTIA
RECIPROCA
El Consejo de Administración de Afianzamientos de Galicia, Sociedad de
Garantía Recíproca en su reunión del día 21 de marzo de 2024, de conformidad
con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General
Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña, sita en la calle Alameda
nº 32 de A Coruña, el próximo 12 de junio de 2024 a las 19.00 horas en primera
convocatoria, y a falta de quórum, en el mismo lugar y hora, el día 13 de junio de
2024 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que
procedan sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe
de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de
Administración, correspondientes al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del informe justificativo y de la
propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que afecta al artículo 25:
Convocatoria: Régimen de acuerdos y responsabilidad de los Consejeros.
Cuarto.- Fijación del límite máximo conjunto en concepto de remuneración a
los miembros del Consejo de Administración durante el año 2024.
Quinto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad
durante el año 2024.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución
de los acuerdos adoptados por la Junta General, y para formalizar el preceptivo
depósito de cuentas.
Séptimo.- Asuntos varios.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Aprobación del acta de la reunión, por cualquiera de los medios
admitidos en los Estatutos Sociales.
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, para poder participar en la
Junta General Ordinaria convocada y ejercer sus derechos, los socios deberán
proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, la cual les será
proporcionada en el domicilio social de la entidad hasta cinco días antes de la
fecha de celebración de la Junta.
A Coruña, 25 de abril de 2024.- Presidente de Afianzamientos de Galicia,
Sociedad de Garantía Recíproca, Manuel Ángel Galdo Pérez.
ID: A240018865-1
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A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio
social y obtener, la entrega o envío gratuito, copia de los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios y, el Informe de los
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