BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 84

Martes 30 de abril de 2024

Pág. 2240

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1738

UVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 15 de
marzo de 2024 con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria, el día
31 de mayo de 2024, a las doce horas, en primera convocatoria; y si se precisase,
en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de junio de 2024, a la misma hora;
ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel A. C. Ciudad de
Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia sin número, y para conocer, deliberar y
decidir, el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
Individuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de UVE,
Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2023.
Segundo.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
Consolidadas (Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado,
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada), de UVE,
Sociedad Anónima, y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual
de UVE, Sociedad Anónima, y del Informe de Gestión Consolidado de UVE,
Sociedad Anónima, y sus sociedades dependientes, -que en sección separada,
incluyen el Estado de Información no Financiera-, correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de
Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y
ejecución de los acuerdos que se adopten, incluidos el otorgamiento de escrituras
públicas y la subsanación de las mismas, inscripciones en el Registro Mercantil, y
el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, Cuentas
Anuales e Informe de Gestión Consolidados, y Estado de Información no
Financiera.
Octavo.- Ruegos y Preguntas.

cve: BORME-C-2024-1738
Verificable en https://www.boe.es

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la prórroga para las próximas
tres anualidades de la Política de Remuneraciones de los consejeros de UVE,
Sociedad Anónima, en los mismos términos que fueron aprobados para el trienio
2.021-2.023.