SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1717)
EL NORTE DE CASTILLA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 84
Martes 30 de abril de 2024
Pág. 2217
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1717
EL NORTE DE CASTILLA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con ley aplicable
y estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en el
domicilio social sito en Valladolid, calle Vázquez de Menchaca 10-12, el 6 de junio
de 2024, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma
hora, en segunda, a fin de tratar el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Renovación, en su caso, de consejero.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a partir de la
presente convocatoria a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad
la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar o
formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la Junta. Podrá asistir a la Junta todo
accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días
de antelación a la junta pudiendo además delegar su representación en otra
persona.
Valladolid, 24 de abril de 2024.- Secretaria no Consejera, Emma Tavila Pérez.
cve: BORME-C-2024-1717
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019150-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 84
Martes 30 de abril de 2024
Pág. 2217
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1717
EL NORTE DE CASTILLA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con ley aplicable
y estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en el
domicilio social sito en Valladolid, calle Vázquez de Menchaca 10-12, el 6 de junio
de 2024, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma
hora, en segunda, a fin de tratar el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Renovación, en su caso, de consejero.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a partir de la
presente convocatoria a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad
la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar o
formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la Junta. Podrá asistir a la Junta todo
accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días
de antelación a la junta pudiendo además delegar su representación en otra
persona.
Valladolid, 24 de abril de 2024.- Secretaria no Consejera, Emma Tavila Pérez.
cve: BORME-C-2024-1717
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019150-1
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