SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1730)
MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA, M.P.S. DE SEGUROS
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 84
Martes 30 de abril de 2024
Pág. 2232
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1730
MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA, M.P.S. DE
SEGUROS
En virtud de lo establecido en el artículo 18.1 de los Estatutos, la Junta
Directiva de MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA, M.P.S.
DE SEGUROS, en su sesión del 18 de marzo de 2024, ha resuelto convocar a los
socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el próximo día 8 de junio de 2024
a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria, que tendrá lugar, en Madrid, en el Salón de Actos del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, calle Almagro, nº 42, con arreglo al
siguiente:
Orden del día
Primero.- Designación de interventores para la aprobación del Acta.
Segundo.- Informe de actividad de la Mutualidad del ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado
total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria- y
del informe de gestión del ejercicio 2023. Informe de auditoría de cuentas anuales
emitido por un auditor independiente e Informe de la Comisión de Auditoría del
ejercicio 2023.
Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio 2023.
Quinto.- Presentación del informe anual sobre el cumplimiento de los códigos
de conducta en materia de inversiones financieras temporales del ejercicio 2023.
Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva en
el ejercicio 2023.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
DERECHO DE ASISTENCIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de los Estatutos, tienen
derecho de asistencia a la Asamblea General, con voz y voto, quienes ostenten la
condición de socio en la fecha de 1 de mayo de 2024.
Las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2023,
junto con el informe de auditoría, así como el resto de documentación, están a
disposición de todos los socios en el domicilio social (c/ General Arrando, 19,
Madrid -horario en días laborables de 9 a 14 horas-) y en el sitio web de la
Mutualidad, www.mutuabde.es. Cualquier otra información relevante sobre la
Asamblea General se facilitará, telefónicamente, a través del número de teléfono
91.308.72.52; presencialmente, en la sede social de la Mutualidad en el horario
antes descrito; o, telemáticamente, mediante correo electrónico
secretariajuridica@mutuabde.es.
Madrid, 25 de abril de 2024.- El Secretario de la Junta Directiva, Miguel Ángel
Salazar Uhagón.
ID: A240018640-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1730
Verificable en https://www.boe.es
DERECHO DE INFORMACIÓN
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 84
Martes 30 de abril de 2024
Pág. 2232
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1730
MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA, M.P.S. DE
SEGUROS
En virtud de lo establecido en el artículo 18.1 de los Estatutos, la Junta
Directiva de MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA, M.P.S.
DE SEGUROS, en su sesión del 18 de marzo de 2024, ha resuelto convocar a los
socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el próximo día 8 de junio de 2024
a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria, que tendrá lugar, en Madrid, en el Salón de Actos del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, calle Almagro, nº 42, con arreglo al
siguiente:
Orden del día
Primero.- Designación de interventores para la aprobación del Acta.
Segundo.- Informe de actividad de la Mutualidad del ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado
total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria- y
del informe de gestión del ejercicio 2023. Informe de auditoría de cuentas anuales
emitido por un auditor independiente e Informe de la Comisión de Auditoría del
ejercicio 2023.
Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio 2023.
Quinto.- Presentación del informe anual sobre el cumplimiento de los códigos
de conducta en materia de inversiones financieras temporales del ejercicio 2023.
Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva en
el ejercicio 2023.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
DERECHO DE ASISTENCIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de los Estatutos, tienen
derecho de asistencia a la Asamblea General, con voz y voto, quienes ostenten la
condición de socio en la fecha de 1 de mayo de 2024.
Las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2023,
junto con el informe de auditoría, así como el resto de documentación, están a
disposición de todos los socios en el domicilio social (c/ General Arrando, 19,
Madrid -horario en días laborables de 9 a 14 horas-) y en el sitio web de la
Mutualidad, www.mutuabde.es. Cualquier otra información relevante sobre la
Asamblea General se facilitará, telefónicamente, a través del número de teléfono
91.308.72.52; presencialmente, en la sede social de la Mutualidad en el horario
antes descrito; o, telemáticamente, mediante correo electrónico
secretariajuridica@mutuabde.es.
Madrid, 25 de abril de 2024.- El Secretario de la Junta Directiva, Miguel Ángel
Salazar Uhagón.
ID: A240018640-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1730
Verificable en https://www.boe.es
DERECHO DE INFORMACIÓN
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
