SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1728)
LISTIN INTERNET, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 84
Martes 30 de abril de 2024
Pág. 2229
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1728
LISTIN INTERNET, S.A.
El Administrador Único, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales,
convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que
tendrá lugar en el domicilio social sito en Paseo de la Habana número 74, 28036Madrid, el próximo día 3 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria,
con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
compañía (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias) y el Informe de
Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
Órgano de Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Renovación, cese y/o nombramiento de cargos, si procede.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso,
los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el
preceptivo depósito de cuentas.
Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en concreto las cuentas
correspondientes a los ejercicios sociales cerrados de 2023.
Desde la publicación de la presente convocatoria los socios podrán solicitar por
escrito con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante
la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 197 de la
Ley de Sociedades de Capital.
En atención a lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital,
los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de
la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente
convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este
derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá
de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá
publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para
la reunión de la Junta.
cve: BORME-C-2024-1728
Verificable en https://www.boe.es
El derecho de asistencia a la Junta y la representación, así como el derecho de
voto, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente
Núm. 84
Martes 30 de abril de 2024
Pág. 2229
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1728
LISTIN INTERNET, S.A.
El Administrador Único, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales,
convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que
tendrá lugar en el domicilio social sito en Paseo de la Habana número 74, 28036Madrid, el próximo día 3 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria,
con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
compañía (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias) y el Informe de
Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
Órgano de Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Renovación, cese y/o nombramiento de cargos, si procede.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso,
los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el
preceptivo depósito de cuentas.
Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en concreto las cuentas
correspondientes a los ejercicios sociales cerrados de 2023.
Desde la publicación de la presente convocatoria los socios podrán solicitar por
escrito con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante
la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 197 de la
Ley de Sociedades de Capital.
En atención a lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital,
los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de
la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente
convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este
derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá
de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá
publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para
la reunión de la Junta.
cve: BORME-C-2024-1728
Verificable en https://www.boe.es
El derecho de asistencia a la Junta y la representación, así como el derecho de
voto, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente
