BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 84

Martes 30 de abril de 2024

Pág. 2223

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1723

INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES, SOCIEDAD
ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración adoptados en
su reunión celebrada el día 14 de marzo de 2024, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas de INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES,
SOCIEDAD ANÓNIMA, para su celebración en Madrid, en el domicilio social sito
en la Calle Velázquez número 46 – 1º derecha, a las 12.30 horas del día 25 de
junio de 2024, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum
suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2024, en segunda
convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos
incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social
terminado el 31 de diciembre de 2023, así como de la propuesta del Consejo de
Administración para la aplicación de los resultados del ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la remuneración de los miembros del
Consejo de Administración y fijación de las dietas de los miembros del Comité
Ejecutivo, todo ello referido al ejercicio 2024.
Cuarto.- Cese y/o nombramiento de Consejeros, en su caso.
Quinto.- Renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la Compañía para el
ejercicio 2024.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las
Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

A los efectos de lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la
publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de
examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, 46 – 1º derecha, y
de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales y el Informe de
Gestión, así como del Informe de Auditoría de INFORMACIÓN Y CONTROL DE
PUBLICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA todo ello correspondiente al ejercicio
social 2023.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales,

cve: BORME-C-2024-1723
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su
caso, de interventores al efecto.