SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1710)
CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 84
Martes 30 de abril de 2024
Pág. 2210
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1710
CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de
Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Santander,
en la calle Hernán Cortés número 11, a las doce horas, el día 7 de junio de 2024,
con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la
Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023,
así como de la gestión del Consejo de Administración y la Entidad Gestora, en el
indicado período.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.
Remuneración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Quinto.- Disminución de los capitales inicial y máximo. Modificación del Artículo
5 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/
2003, de IIC’s.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a
aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas, los
accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
Madrid, 23 de abril de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Doña María Elena Rojo Rivera.
cve: BORME-C-2024-1710
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240018689-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 84
Martes 30 de abril de 2024
Pág. 2210
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1710
CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de
Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Santander,
en la calle Hernán Cortés número 11, a las doce horas, el día 7 de junio de 2024,
con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la
Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023,
así como de la gestión del Consejo de Administración y la Entidad Gestora, en el
indicado período.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.
Remuneración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Quinto.- Disminución de los capitales inicial y máximo. Modificación del Artículo
5 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/
2003, de IIC’s.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a
aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas, los
accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
Madrid, 23 de abril de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Doña María Elena Rojo Rivera.
cve: BORME-C-2024-1710
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240018689-1
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