BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 83

Lunes 29 de abril de 2024

Pág. 2177

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1686

R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, S.A.

El Consejo de Administración de R. López de Heredia Viña Tondonia, S.A.,
convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su
domicilio social, sito en Haro (Rioja Alta), Avenida de Vizcaya nº 3, el próximo día 8
de junio a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria o, en segunda,
a la misma hora del siguiente día, para el improbable caso de falta de quórum de
asistencia a la primera, con sujeción al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance,
Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado
de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de gestión, de la aplicación del
resultado y de la gestión desarrollada por el Consejo de administración así como
su retribución, todo ello correspondiente al ejercicio 2023.
Segundo.- Revocación y nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Autorización, en su caso, al Consejo de administración para la
adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales, dejando
sin efecto la autorización anterior.
Cuarto.- Propuesta dotación reserva de capitalización.
Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos, con
facultades de subsanación y complementación.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les asiste para obtener,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de esta Junta.
Haro, 24 de abril de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Pedro
Rodríguez Murillo.

cve: BORME-C-2024-1686
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