SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1677)
MEDICINA ASTURIANA,S. A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 83
Lunes 29 de abril de 2024
Pág. 2167
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1677
MEDICINA ASTURIANA,S. A.
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, en la reunión
celebrada el día 21 de marzo de 2024, convocar a los accionistas de la sociedad a
la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, "Centro Médico
de Asturias", sito en la Avda. José María Richard Grandío, s/n, de Oviedo, el día 30
de mayo de 2024, a las 17 horas, con el fin de deliberar sobre el Orden del día que
se reseña a continuación,
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso aprobación, de las Cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad, así como
de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de
Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso aprobación, de la propuesta de repartir un
dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Cuarto.- Nombramiento o, en su caso reelección, de los miembros del Consejo
de Administración.
Quinto.- Nombramiento o, en su caso reelección, de Auditor de cuentas de la
sociedad para el ejercicio 2024.
Sexto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación, del acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas
tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la
entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio
2023.
Oviedo, 26 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Luis Sáenz de Santa María Prieto.
cve: BORME-C-2024-1677
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240018815-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 83
Lunes 29 de abril de 2024
Pág. 2167
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1677
MEDICINA ASTURIANA,S. A.
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, en la reunión
celebrada el día 21 de marzo de 2024, convocar a los accionistas de la sociedad a
la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, "Centro Médico
de Asturias", sito en la Avda. José María Richard Grandío, s/n, de Oviedo, el día 30
de mayo de 2024, a las 17 horas, con el fin de deliberar sobre el Orden del día que
se reseña a continuación,
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso aprobación, de las Cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad, así como
de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de
Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso aprobación, de la propuesta de repartir un
dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Cuarto.- Nombramiento o, en su caso reelección, de los miembros del Consejo
de Administración.
Quinto.- Nombramiento o, en su caso reelección, de Auditor de cuentas de la
sociedad para el ejercicio 2024.
Sexto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación, del acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas
tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la
entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio
2023.
Oviedo, 26 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Luis Sáenz de Santa María Prieto.
cve: BORME-C-2024-1677
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240018815-1
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