SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1676)
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 83
Lunes 29 de abril de 2024
Pág. 2166
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1676
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta General Ordinaria
de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Camino
Labiano 44, Mutilva Alta (Navarra), el 08 de junio de 2024, sábado, a las 10.00
horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, a las 10.30 horas del
día siguiente y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, que constan de
los documentos enumerados en el artículo 254.1 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración
en el ejercicio económico 2023.
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.1 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, autorización al órgano de
administración para la adquisición de acciones de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación del valor de mercado de las acciones de la Sociedad, a los
efectos previstos en el apartado a.5 del artículo 9º de los Estatutos sociales, así
como en los artículos 10º, 11º y 13º de dichos Estatutos.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados por la Junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la
Junta Ordinaria de accionistas
La Sociedad no dispone de página web oficial, a través de la cual se convoque
a Junta General Ordinaria de accionistas de esta.
ID: A240018431-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1676
Verificable en https://www.boe.es
Mutilva Alta, 24 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
D. Javier Tajadura Arizaleta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta General Ordinaria
de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Camino
Labiano 44, Mutilva Alta (Navarra), el 08 de junio de 2024, sábado, a las 10.00
horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, a las 10.30 horas del
día siguiente y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, que constan de
los documentos enumerados en el artículo 254.1 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración
en el ejercicio económico 2023.
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.1 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, autorización al órgano de
administración para la adquisición de acciones de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación del valor de mercado de las acciones de la Sociedad, a los
efectos previstos en el apartado a.5 del artículo 9º de los Estatutos sociales, así
como en los artículos 10º, 11º y 13º de dichos Estatutos.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados por la Junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la
Junta Ordinaria de accionistas
La Sociedad no dispone de página web oficial, a través de la cual se convoque
a Junta General Ordinaria de accionistas de esta.
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Mutilva Alta, 24 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
D. Javier Tajadura Arizaleta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
