BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 83

Lunes 29 de abril de 2024

Pág. 2163

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1674

INSTALAZA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de marzo de 2.024 se
convoca a los Srs. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el
domicilio social y en primera convocatoria el día 13 de junio de 2.024 a las 12.00
horas y, en su caso, a la misma hora y lugar el día 14 de junio de 2.024 en
segunda convocatoria, que se celebrará de forma presencial y/o por medio de
vídeo conferencia, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de
Administración, así como la Memoria y el Informe de Gestión correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.023.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de reclasificación de la reserva de
capitalización correspondiente al año 2018.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados formulada
por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2.023.
Cuarto.- En su caso, renovación de vocales del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Estando previsto en los Estatutos de la sociedad la posibilidad de celebración
de las Juntas, así como la asistencia de los accionistas por medios telemáticos, el
accionista que pretenda asistir por medio de vídeo conferencia deberá remitir con
al menos dos días de antelación un correo electrónico a la dirección:
corporativo@instalaza.es, indicando su intención de asistir por ese medio,
identificándose por medio de la copia de su documento nacional de identidad, así
como identificando las acciones de las que es titular y una dirección de correo
electrónico al que se remitirá el Link de acceso a la reunión por vídeo conferencia
con el ID de la reunión y el Código de acceso. Los accionistas podrán solicitar por
escrito a esa misma dirección electrónica con siete días de antelación a la
celebración de las juntas, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como solicitar la
remisión al domicilio que conste a la sociedad una copia de los documentos que
van a ser sometidos a aprobación, o consultarlos en el domicilio social sito en
Zaragoza, Calle Monreal 27 con la misma antelación. En caso de que el accionista
quisiera otorgar la representación para asistir a otra persona, deberá de conferirla
por escrito con carácter especial para esta junta, que podrá remitir a la dirección de
la sociedad o la dirección de correo electrónico indicada con arreglo a las
instrucciones incorporadas a la ficha remitida por carta. La representación
comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio
representado. El quorum de asistentes estará compuesto por los accionistas,
presentes o representados, que se hubieren conectado en vídeo conferencia antes

cve: BORME-C-2024-1674
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REGLAS DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA