BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 83

Lunes 29 de abril de 2024

Pág. 2155

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1668

EUROMADI IBERICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de EUROMADI IBERICA, S.A.
adoptado en su reunión del 20 de marzo de 2024 se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito
en la calle Laureà Miró, 145 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), el próximo 12
de junio de 2024 a las 11:00 de la mañana en primera convocatoria y el 13 de junio
de 2024 a las 11:00 de la mañana en segunda convocatoria para el supuesto de
no reunirse el quórum exigido por la Ley y en los Estatutos sociales, a fin de tratar
sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales, que
comprenden el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria e informe de
gestión, así como, de la propuesta de distribución de resultados; todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales
consolidadas correspondientes al mismo ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Consejo de
Administración, así como la del Consejero Delegado de la Compañía durante el
referido ejercicio, objeto de aprobación.
Cuarto.- Cese, dimisión y nombramiento, renovación o reelección, y fijación del
número de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Designación de cargos en el seno del Consejo de Administración:
Presidente, Secretario y Consejero Delegado.
Sexto.- Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad,
de conformidad a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.
Octavo.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
I.- Derecho de asistencia. Se recuerda a los señores accionistas que, a los
efectos de su legitimación para asistir a la Junta General Ordinaria y surtiendo
eficacia frente a la Sociedad, deberán cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 23 de los estatutos sociales, al amparo del artículo 179 y siguientes de la
Ley de Sociedades de Capital y demás aplicables.
II.- Derecho de información. Se hace constar, de conformidad con lo previsto
en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los derechos que

cve: BORME-C-2024-1668
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar,
subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten en la Junta
General de Accionistas.