SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1664)
CLÍNICA SANTA ISABEL GRUPO HLA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 83
Lunes 29 de abril de 2024
Pág. 2150
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1664
CLÍNICA SANTA ISABEL GRUPO HLA, S.A.
El Consejo de Administración de CLÍNICA SANTA ISABEL GRUPO HLA, S. A.,
en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera
convocatoria, el próximo día 28 de junio del 2024, a las 11:00 horas, que tendrá
lugar en la calle Juan de Zoyas n°22 de Sevilla, o en segunda convocatoria el día
29 de junio del 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, estando igualmente
prevista, en su caso, la celebración de la Junta de forma no presencial, mediante
videoconferencia, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos
en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así
como el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de
Efectivo) así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Acuerdo que proceda sobre la aplicación del resultado del ejercicio
2023.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas. Renovación/reelección o
nueva designación. Acuerdos que procedan.
Quinto.- Actividades informadas por los administradores de la Sociedad:
artículos 229 a 231 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta
General, o en su caso, designación de dos interventores para su aprobación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del vigente Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital.
(a) hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta,
solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por
escrito las preguntas que consideren pertinentes y
(b) a partir de la presente convocatoria, obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Conforme al artículo 16° de los Estatutos Sociales y artículo 179. 2 del Texto
cve: BORME-C-2024-1664
Verificable en https://www.boe.es
A todo accionista de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los
artículos 197 y 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, le corresponde el derecho de:
Núm. 83
Lunes 29 de abril de 2024
Pág. 2150
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1664
CLÍNICA SANTA ISABEL GRUPO HLA, S.A.
El Consejo de Administración de CLÍNICA SANTA ISABEL GRUPO HLA, S. A.,
en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera
convocatoria, el próximo día 28 de junio del 2024, a las 11:00 horas, que tendrá
lugar en la calle Juan de Zoyas n°22 de Sevilla, o en segunda convocatoria el día
29 de junio del 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, estando igualmente
prevista, en su caso, la celebración de la Junta de forma no presencial, mediante
videoconferencia, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos
en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así
como el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de
Efectivo) así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Acuerdo que proceda sobre la aplicación del resultado del ejercicio
2023.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas. Renovación/reelección o
nueva designación. Acuerdos que procedan.
Quinto.- Actividades informadas por los administradores de la Sociedad:
artículos 229 a 231 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta
General, o en su caso, designación de dos interventores para su aprobación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del vigente Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital.
(a) hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta,
solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por
escrito las preguntas que consideren pertinentes y
(b) a partir de la presente convocatoria, obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Conforme al artículo 16° de los Estatutos Sociales y artículo 179. 2 del Texto
cve: BORME-C-2024-1664
Verificable en https://www.boe.es
A todo accionista de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los
artículos 197 y 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, le corresponde el derecho de:
