SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1663)
BETSAIDE, S.A.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 83
Lunes 29 de abril de 2024
Pág. 2149
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1663
BETSAIDE, S.A.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su
reunión de fecha 22 de Marzo de 2024, se convoca a los accionistas de la misma a
la celebración de la Junta General que, con carácter de ordinaria, se prevé para
que tenga lugar en Elorrio, en el local del Arriola Kultur Aretoa, en Elizburu kalea,
número 3, el día 31 de Mayo de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y
el siguiente día, 1 de Junio de 2024, en segunda convocatoria, en caso de no
reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y a la misma hora; con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del
informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2023, así como la gestión
del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Determinación del valor de la acción. Autorización y ratificación, en
su caso, para la adquisición de acciones propias.
Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores.
Quinto.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias, ratificando el
acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 17 de diciembre de
2022, y de acuerdo con el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital,
delegación de su ejecución al Consejo de Administración por el período de un año.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su
defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 202 de la Ley
de Sociedades de Capital.
Elorrio, 18 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Xabier
Álvarez Altube.
ID: A240018801-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1663
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los
accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General; así como en Informe de los auditores de cuentas;
pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados
documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1663
BETSAIDE, S.A.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su
reunión de fecha 22 de Marzo de 2024, se convoca a los accionistas de la misma a
la celebración de la Junta General que, con carácter de ordinaria, se prevé para
que tenga lugar en Elorrio, en el local del Arriola Kultur Aretoa, en Elizburu kalea,
número 3, el día 31 de Mayo de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y
el siguiente día, 1 de Junio de 2024, en segunda convocatoria, en caso de no
reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y a la misma hora; con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del
informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2023, así como la gestión
del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Determinación del valor de la acción. Autorización y ratificación, en
su caso, para la adquisición de acciones propias.
Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores.
Quinto.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias, ratificando el
acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 17 de diciembre de
2022, y de acuerdo con el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital,
delegación de su ejecución al Consejo de Administración por el período de un año.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su
defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 202 de la Ley
de Sociedades de Capital.
Elorrio, 18 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Xabier
Álvarez Altube.
ID: A240018801-1
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A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los
accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General; así como en Informe de los auditores de cuentas;
pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados
documentos.
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