SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1691)
1995 ADRIMA 2000, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 83
Lunes 29 de abril de 2024
Pág. 2182
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1691
1995 ADRIMA 2000, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad y lo indicado en el
artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar , en primera convocatoria, en León, Residencia
Emilio Hurtado, avenida Emilio Hurtado s/n, el día 30 de mayo 19:00 horas y en
segunda convocatoria el día 31 de mayo a la misma hora y en el mismo lugar, para
la lectura, debate y en su caso aprobación del siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe de la Presidencia.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2023.
Tercero.- Aplicar el resultado del ejercicio en los siguientes términos:
Base de reparto 165.116,33
A reservas voluntarias 137.876,35
A reserva de nivelacion 27.239,98
Total distribuido 165.116,33.
Cuarto.- Autorización para efectuar, en el plazo máximo de dos meses,
distribución de dividendo por importe de 370.509,51 €, con cargo a las reservas
voluntarias disponibles de la sociedad.
Quinto.- Autorización para efectuar, en el plazo máximo de tres meses,
reducción del capital social por importe de 121.888,00 euros (Ciento Veintiun mil
ochocientos ochenta y ocho euros) mediante la reducción del valor nominal de
cada una de las 18.752 acciones que componen el capital social, pasando éste de
36,00 € a 29,50 € cada una.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y Aprobación en su caso del acta de la reunión.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la
misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
León, 19 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo, Adriana Herrero Guerra.
ID: A240018490-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1691
Verificable en https://www.boe.es
Igualmente podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y examinar los
documentos que afecten a los mismos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 83
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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1995 ADRIMA 2000, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad y lo indicado en el
artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar , en primera convocatoria, en León, Residencia
Emilio Hurtado, avenida Emilio Hurtado s/n, el día 30 de mayo 19:00 horas y en
segunda convocatoria el día 31 de mayo a la misma hora y en el mismo lugar, para
la lectura, debate y en su caso aprobación del siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe de la Presidencia.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2023.
Tercero.- Aplicar el resultado del ejercicio en los siguientes términos:
Base de reparto 165.116,33
A reservas voluntarias 137.876,35
A reserva de nivelacion 27.239,98
Total distribuido 165.116,33.
Cuarto.- Autorización para efectuar, en el plazo máximo de dos meses,
distribución de dividendo por importe de 370.509,51 €, con cargo a las reservas
voluntarias disponibles de la sociedad.
Quinto.- Autorización para efectuar, en el plazo máximo de tres meses,
reducción del capital social por importe de 121.888,00 euros (Ciento Veintiun mil
ochocientos ochenta y ocho euros) mediante la reducción del valor nominal de
cada una de las 18.752 acciones que componen el capital social, pasando éste de
36,00 € a 29,50 € cada una.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y Aprobación en su caso del acta de la reunión.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la
misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
León, 19 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo, Adriana Herrero Guerra.
ID: A240018490-1
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Igualmente podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y examinar los
documentos que afecten a los mismos.
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