SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1626)
CLIMAX, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 82
Viernes 26 de abril de 2024
Pág. 2109
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1626
CLIMAX, S.A.
El Consejo de Administración de CLIMAX, S.A., convoca a los señores
accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la
Notaria de Dª Blanca Valenzuela Fernández, con domicilio en Madrid, C/ Alcalá nº
35, el próximo día 29 de mayo de 2024, en primera convocatoria y el 30 de mayo,
en segunda, en ambos casos a las 14:00 horas y en el mismo domicilio, para tratar
sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y
Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración.
Tercero.- Delegación de facultades que procedan.
Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Dimisión de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Modificación Estatutaria para el cambio del Órgano de
Administración a Administrador Único. Modificación de los artículos 6, 12, 16, 17,
19, 20, 21, 21.1, 21.2, 22, 23, 24 y 27.
Tercero.- Nombramiento de Administrador Único y aprobación de su
retribución.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a
Reservas Voluntarias.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 197 y 272 y concordantes de la
Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y
reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que
corresponde a los accionistas.
Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca
de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o
aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
cve: BORME-C-2024-1626
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Información.
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Viernes 26 de abril de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1626
CLIMAX, S.A.
El Consejo de Administración de CLIMAX, S.A., convoca a los señores
accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la
Notaria de Dª Blanca Valenzuela Fernández, con domicilio en Madrid, C/ Alcalá nº
35, el próximo día 29 de mayo de 2024, en primera convocatoria y el 30 de mayo,
en segunda, en ambos casos a las 14:00 horas y en el mismo domicilio, para tratar
sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y
Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración.
Tercero.- Delegación de facultades que procedan.
Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Dimisión de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Modificación Estatutaria para el cambio del Órgano de
Administración a Administrador Único. Modificación de los artículos 6, 12, 16, 17,
19, 20, 21, 21.1, 21.2, 22, 23, 24 y 27.
Tercero.- Nombramiento de Administrador Único y aprobación de su
retribución.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a
Reservas Voluntarias.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 197 y 272 y concordantes de la
Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y
reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que
corresponde a los accionistas.
Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca
de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o
aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
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