SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1601)
RESTAURANTE EL PUERTO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 81
Jueves 25 de abril de 2024
Pág. 2069
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1601
RESTAURANTE EL PUERTO, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la entidad, en Santander
(Cantabria), calle Hernán Cortes, nº 63, el próximo día 5 de junio de 2024, a las
10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente,
día 6 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión
del Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
cerrado al 31-XII-2022.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión
del Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
cerrado al 31-XII-2023.
Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad, al amparo del
artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos
adoptados por la Junta.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en
su caso, nombramiento de Interventores al efecto.
Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2,
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la
sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Santander, 15 de abril de 2024.- La Secretaria del Consejo de
Administración, Mercedes Núñez Seoane.
cve: BORME-C-2024-1601
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017880-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Jueves 25 de abril de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1601
RESTAURANTE EL PUERTO, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la entidad, en Santander
(Cantabria), calle Hernán Cortes, nº 63, el próximo día 5 de junio de 2024, a las
10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente,
día 6 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión
del Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
cerrado al 31-XII-2022.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión
del Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
cerrado al 31-XII-2023.
Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad, al amparo del
artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos
adoptados por la Junta.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en
su caso, nombramiento de Interventores al efecto.
Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2,
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la
sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Santander, 15 de abril de 2024.- La Secretaria del Consejo de
Administración, Mercedes Núñez Seoane.
cve: BORME-C-2024-1601
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017880-1
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