SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1599)
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV (RINCASA)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 81
Jueves 25 de abril de 2024
Pág. 2067
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1599
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV (RINCASA)
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2024, de
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV (RINCASA), se convoca a los Sres.
Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Río
Bullaque n.º 2 a las 12:00 horas del día 28 de mayo de 2024 en primera
convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de mayo de 2024 en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio
Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y
Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2023.
Segundo.- Reelección de Consejeros.
Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de
Renta Insular Canaria, S.A., SICAV.
Quinto.- Amortización de acciones propias, en autocartera, con la consiguiente
reducción del capital social Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2024.
Séptimo.- Autorización para la elevación del capital nominal no suscrito ni en
circulación. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Ampliación de capital mediante la entrega de acciones no suscritas ni
en circulación en poder del depositario y que serían emitidas ex novo y repartidas
con cargo a reservas, es decir, plenamente liberadas, con el objetivo de
implementar el sistema de retribución al accionista denominado "dividendo
flexible". Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Décimo.- Asuntos varios ruegos y preguntas.
Undécimo.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e
inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las
Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Los documentos a que se refieren el punto primero y los referentes a los
detalles relativos a las modificaciones estatutarias previstas, se encuentran en el
domicilio social a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán acceder a
los mismos según prevén los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Enrique Llanos Muñoz.
ID: A240018383-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1599
Verificable en https://www.boe.es
Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso,
nombramiento de socios interventores para dicho fin.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 81
Jueves 25 de abril de 2024
Pág. 2067
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1599
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV (RINCASA)
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2024, de
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV (RINCASA), se convoca a los Sres.
Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Río
Bullaque n.º 2 a las 12:00 horas del día 28 de mayo de 2024 en primera
convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de mayo de 2024 en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio
Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y
Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2023.
Segundo.- Reelección de Consejeros.
Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de
Renta Insular Canaria, S.A., SICAV.
Quinto.- Amortización de acciones propias, en autocartera, con la consiguiente
reducción del capital social Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2024.
Séptimo.- Autorización para la elevación del capital nominal no suscrito ni en
circulación. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Ampliación de capital mediante la entrega de acciones no suscritas ni
en circulación en poder del depositario y que serían emitidas ex novo y repartidas
con cargo a reservas, es decir, plenamente liberadas, con el objetivo de
implementar el sistema de retribución al accionista denominado "dividendo
flexible". Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Décimo.- Asuntos varios ruegos y preguntas.
Undécimo.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e
inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las
Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Los documentos a que se refieren el punto primero y los referentes a los
detalles relativos a las modificaciones estatutarias previstas, se encuentran en el
domicilio social a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán acceder a
los mismos según prevén los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Enrique Llanos Muñoz.
ID: A240018383-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2024-1599
Verificable en https://www.boe.es
Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso,
nombramiento de socios interventores para dicho fin.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
