BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 81

Jueves 25 de abril de 2024

Pág. 2058

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1594

PESQUERÍA VASCO MONTAÑESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de Pesquería Vasco Montañesa,
S.A. (la "Sociedad"), se convoca a las personas accionistas a la Junta general
ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, en el domicilio social sito en
Bermeo (Bizkaia), polígono industrial Landabaso, s/n, el día 31 de mayo de 2024, a
las once horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuere
preciso, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 1 de junio de 2024, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales auditadas de la
Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas auditadas de la
Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023 y
del informe de gestión consolidado.
Cuarto.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de
la Sociedad durante el ejercicio 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección del auditor de cuentas individuales de la Sociedad.
Segundo.- Reelección del auditor de cuentas consolidadas de la Sociedad.
Tercero.- Modificación del artículo 14.º de los estatutos sociales de la
Sociedad, relativo a la composición y funcionamiento del Consejo de
administración de la Sociedad.

4.1. Toma de razón del informe de los órganos de administración de las
sociedades participantes en la fusión y, en su caso, de las opiniones presentadas
por los trabajadores o sus representantes y de las observaciones presentadas, en
su caso, por los socios, acreedores y trabajadores al proyecto común de fusión
4.2. Aprobación del proyecto común de fusión por absorción
4.3. Aprobación del balance de fusión de la Sociedad cerrado a 31 de
diciembre de 2023
4.4. Aprobación de la operación de fusión por absorción
4.5. Acogimiento, en su caso, de la operación de fusión al régimen de
neutralidad fiscal.

cve: BORME-C-2024-1594
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Operación de fusión entre la Sociedad, como sociedad absorbente, y
Talape Inversiones Marítimas, S.L.U., como sociedad absorbida