SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1586)
INVERSIONES HISPANO PORTUGUESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 81
Jueves 25 de abril de 2024
Pág. 2048
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1586
INVERSIONES HISPANO PORTUGUESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Administrador Único de la sociedad INVERSIONES HISPANO
PORTUGUESAS, S.A. (la "Sociedad") convoca Junta General Ordinaria de
Accionistas, a celebrar el día 30 de mayo de 2024, a las 10:00horas, en la Avenida
Rei Jaime III, número 4, primera planta, C.P. 07012, Palma de Mallorca, en primera
convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 31 de mayo de 2024, en el mismo
lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y
resolver sobre el siguiente;
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta
General Ordinaria de Accionistas, del Orden del Día, así como de los cargos de
Presidente y Secretario de la misma.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio económico 2022, así como la gestión del órgano de
administración, en el mismo período.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio económico 2023, así como la gestión del órgano de
administración, en el mismo período.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2023.
Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la venta del terreno propiedad de
la sociedad sito en Rua Brejos de Camarate, Lote 44, Freguesia de UF de Azeitão
(S. Lourenço e S. Simão) Concejo de Setúbal, Portugal.
Séptimo.- Delegaciones para llevar a efecto los acuerdos que se adopten.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta o designación de
Interventores a tal fin.
Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los
accionistas podrán solicitar del Administrador Único las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Palma de Mallorca, 10 de abril de 2024.- El Administrador Único, Fernando
Sampol Massanet.
ID: A240017931-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1586
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Información: De conformidad a lo dispuesto en elartículo 272.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 81
Jueves 25 de abril de 2024
Pág. 2048
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1586
INVERSIONES HISPANO PORTUGUESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Administrador Único de la sociedad INVERSIONES HISPANO
PORTUGUESAS, S.A. (la "Sociedad") convoca Junta General Ordinaria de
Accionistas, a celebrar el día 30 de mayo de 2024, a las 10:00horas, en la Avenida
Rei Jaime III, número 4, primera planta, C.P. 07012, Palma de Mallorca, en primera
convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 31 de mayo de 2024, en el mismo
lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y
resolver sobre el siguiente;
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta
General Ordinaria de Accionistas, del Orden del Día, así como de los cargos de
Presidente y Secretario de la misma.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio económico 2022, así como la gestión del órgano de
administración, en el mismo período.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio económico 2023, así como la gestión del órgano de
administración, en el mismo período.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2023.
Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la venta del terreno propiedad de
la sociedad sito en Rua Brejos de Camarate, Lote 44, Freguesia de UF de Azeitão
(S. Lourenço e S. Simão) Concejo de Setúbal, Portugal.
Séptimo.- Delegaciones para llevar a efecto los acuerdos que se adopten.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta o designación de
Interventores a tal fin.
Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los
accionistas podrán solicitar del Administrador Único las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Palma de Mallorca, 10 de abril de 2024.- El Administrador Único, Fernando
Sampol Massanet.
ID: A240017931-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1586
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Información: De conformidad a lo dispuesto en elartículo 272.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
