SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1580)
FERMELAN RIOJA SA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 81
Jueves 25 de abril de 2024
Pág. 2041
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1580
FERMELAN RIOJA SA
El Consejo de Administración convoca a los señores socios a la Junta general
ordinaria que se celebrará el día 1 de junio de 2024, a las 11:00 horas, en primera
convocatoria, y el día 2 de junio de 2024, a las 11:00 horas, en segunda
convocatoria, en Logroño, C. Gran Vía Juan Carlos I, 71 (Hotel Gran Vía Logroño),
para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio.
Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de un reparto de dividendo con
cargo a reservas voluntarias de la Sociedad.
Cuarto.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de
Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos aprobados por la Junta.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos
accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta
general de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria, si lo hubiere,
se publicará con quince (15) días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada
para la celebración de la Junta.
Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios
establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de
obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en
los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Logroño, 22 de abril de 2024.- Secretario del Consejo de Administración,
Miguel Ángel Ariznavarreta Calvo.
ID: A240018385-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1580
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 81
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FERMELAN RIOJA SA
El Consejo de Administración convoca a los señores socios a la Junta general
ordinaria que se celebrará el día 1 de junio de 2024, a las 11:00 horas, en primera
convocatoria, y el día 2 de junio de 2024, a las 11:00 horas, en segunda
convocatoria, en Logroño, C. Gran Vía Juan Carlos I, 71 (Hotel Gran Vía Logroño),
para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio.
Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de un reparto de dividendo con
cargo a reservas voluntarias de la Sociedad.
Cuarto.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de
Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos aprobados por la Junta.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos
accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta
general de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria, si lo hubiere,
se publicará con quince (15) días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada
para la celebración de la Junta.
Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios
establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de
obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en
los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Logroño, 22 de abril de 2024.- Secretario del Consejo de Administración,
Miguel Ángel Ariznavarreta Calvo.
ID: A240018385-1
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
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