BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 81

Jueves 25 de abril de 2024

Pág. 2034

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1576

DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 23 de abril
de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en
las oficinas en la calle Río Bullaque nº2, término municipal de Madrid, CP 28034, el
día 28 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente,
el día 29 de mayo, en el mismo lugar a las 10:00 horas, en su caso, en segunda
convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado
de flujos de Efectivo y Memoria) y el informe de gestión de DISA Corporación
Petrolífera, S.A. y de DISA Corporación Petrolífera, S.A. y Sociedades
Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
1.2.- Examen y aprobación del estado de información no financiera de DISA
Corporación Petrolífera, S.A. y de DISA Corporación Petrolífera, S.A. y Sociedades
Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y
que forma parte del informe de gestión.
1.3.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2023
1.4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2023.
Segundo.- Ampliación de Capital mediante la emisión de acciones con cargo a
Reservas con el objeto de implementar el sistema de retribución al accionista
denominado "dividendo flexible.
Tercero.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de
DISA Corporación Petrolífera, S.A.
Cuarto.- Elección de auditores para el ejercicio en curso, 2024.
Quinto.- Fijación del precio para la adquisición de acciones por parte de la
Sociedad.
Sexto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, del Acta de la Junta, o en su caso,
nombramiento de Interventores para la firma de la misma.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales,
podrán asistir a esta Junta General los accionistas que acrediten tal condición, con
un mínimo de 5 días de antelación a la fecha señalada para su celebración,
debiendo tener para ello inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones
nominativas. El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona,
aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con

cve: BORME-C-2024-1576
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los
acuerdos que adopte la Junta General.