BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 81

Jueves 25 de abril de 2024

Pág. 2029

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1573

CONSTRUCTORA CALPENSE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de CONSTRUCTORA CALPENSE,
S.A. (la Sociedad), se convoca a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Gran Vía 29, el próximo día 7 de Junio
de 2024, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o si no hubiera quorum
suficiente, en segunda convocatoria, el día 8 de junio de 2024, en el mismo lugar y
hora, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, de forma abreviada, de acuerdo
con los artículos 257, 258 y 261 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la
Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes
al ejercicio de 2023.
Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de distribución de beneficios
y pago de dividendos.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2023.
Cuarto.- Aprobación del balance cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los
límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Nombramiento de Dña. Alejandra Chavarri García de Fernando como
nueva Consejera de esta Sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del
Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los
acuerdos adoptados en la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, los accionistas tienen derecho de solicitar de los administradores,
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las
informaciones o aclaraciones que estimen previstas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen
pertinentes.
Derecho de representación. - El accionista podrá hacerse representar por otra
persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por
escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos
establecidos en la Ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con
carácter especial para cada junta.

cve: BORME-C-2024-1573
Verificable en https://www.boe.es

Derecho de Información. - Se hace constar que, a partir de la presente
convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de
forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión.