BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 80

Miércoles 24 de abril de 2024

Pág. 2003

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1554

UNIVERSIA ESPAÑA RED DE UNIVERSIDADES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración, adoptado de conformidad con lo
previsto por el artículo 11 de los estatutos sociales de Universia España Red de
Universidades, S.A. (en adelante la Sociedad), se convoca a los accionistas para la
celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sede de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU, en Madrid, sito en la calle Isaac Peral, 58,
28003 Madrid, el próximo 3 de junio de 2024, a la 13:30h y en segunda
convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum necesario,
dicha junta no pueda celebrase en primera convocatoria el día anterior (2 de junio
de 2024), en el mismo lugar y hora. A continuación, se celebrará un coloquio y un
cóctel hasta las 16:30 horas.
Por la experiencia de ejercicios anteriores, se informa a los accionistas de que
previsiblemente la Junta general ordinaria se celebrará en segunda convocatoria,
es decir, el día 3 de junio de 2024, en el lugar y hora señalados.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023,
así como de la gestión del Consejo de administración, resolviendo también sobre la
aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Modificación de la composición del Consejo de administración.
Tercero.- Reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2024.
Cuarto.- Autorización para la interpretación, subsanación, complemento,
ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta y concesión de
facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

De conformidad con el artículo 11 de los estatutos sociales de la Sociedad,
todo accionista persona física que tenga derecho de asistencia podrá hacerse
representar en la Junta general por medio de otro accionista, por el cónyuge,
ascendiente o descendiente del representado, o alguna de las personas a las que
se refiere el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital. Si el accionista fuese
persona jurídica, podrá hacerse representar por cualquier persona por ella
designada con carácter general o especial para la Junta general ordinaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de que tienen derecho

cve: BORME-C-2024-1554
Verificable en https://www.boe.es

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5% del capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la
Junta general ordinaria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio
de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de
recibirse en el domicilio social, Avenida de Cantabria, s/n, Boadilla del Monte
(Madrid), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento de la convocatoria deberá publicarse como mínimo con quince días
de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta general ordinaria.