SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1553)
UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 80
Miércoles 24 de abril de 2024
Pág. 2001
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1553
UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (que se celebrará
después de la primera) de Accionistas a celebrar en Palma de Mallorca en el
domicilio social de la empresa, sito en el Edificio Expert, calle Sor Catalina Maura,
número 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 27 de Junio de 2024 a las 11:30
horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el
día 28 de Junio del mismo año a la misma hora y en el mismo domicilio, con el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023: Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y
Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de destinar la cuantía de
27.612,61 euros a la dotación de la Reserva de Capitalización prevista en el
Artículo 25.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, con cargo a las Reservas Voluntarias dotadas en el ejercicio anterior,
y traspasar de Reserva de Capitalización a Reservas Voluntarias por importe de
30.694,71 euros, por finalización del plazo de mantenimiento previsto por la norma
fiscal.
Cuarto.- Examen, aprobación y ratificación en su caso de la gestión del
Consejo de Administración y Gerencia de la Sociedad.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Orden del día
Primero.- Ratificar el acuerdo del Consejo de Administración 9 de junio de 2023
por el que se prorroga el nombramiento de Auditores Insulares Asociados SL para
que auditar las cuentas de la sociedad durante el periodo comprendido entre 20232025 de lo que ya se informó en la anterior Junta General.
Segundo.- Renovación de la autorización para la adquisición de Acciones
Propias.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
cve: BORME-C-2024-1553
Verificable en https://www.boe.es
JUNTA EXTRAORDINARIA
Núm. 80
Miércoles 24 de abril de 2024
Pág. 2001
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1553
UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (que se celebrará
después de la primera) de Accionistas a celebrar en Palma de Mallorca en el
domicilio social de la empresa, sito en el Edificio Expert, calle Sor Catalina Maura,
número 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 27 de Junio de 2024 a las 11:30
horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el
día 28 de Junio del mismo año a la misma hora y en el mismo domicilio, con el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023: Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y
Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de destinar la cuantía de
27.612,61 euros a la dotación de la Reserva de Capitalización prevista en el
Artículo 25.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, con cargo a las Reservas Voluntarias dotadas en el ejercicio anterior,
y traspasar de Reserva de Capitalización a Reservas Voluntarias por importe de
30.694,71 euros, por finalización del plazo de mantenimiento previsto por la norma
fiscal.
Cuarto.- Examen, aprobación y ratificación en su caso de la gestión del
Consejo de Administración y Gerencia de la Sociedad.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Orden del día
Primero.- Ratificar el acuerdo del Consejo de Administración 9 de junio de 2023
por el que se prorroga el nombramiento de Auditores Insulares Asociados SL para
que auditar las cuentas de la sociedad durante el periodo comprendido entre 20232025 de lo que ya se informó en la anterior Junta General.
Segundo.- Renovación de la autorización para la adquisición de Acciones
Propias.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
cve: BORME-C-2024-1553
Verificable en https://www.boe.es
JUNTA EXTRAORDINARIA
