SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1541)
MONTEBAÑO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 80
Miércoles 24 de abril de 2024
Pág. 1988
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1541
MONTEBAÑO, S.A.
Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se
celebrará en el despacho profesional del notario D. Jose María de Prada Guaita,
calle Santa Engracia número 6, planta 5ª, a las 17:00 horas, el día 29 de octubre
de 2024, en primera convocatoria, y el día 30 de octubre de 2024, en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el
siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social
correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2023.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social
correspondiente al ejercicio 2023.
Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio social 2023.
Séptimo.- Nombramiento de administrador.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se informa a los accionistas de que se ha solicitado la asistencia del notario D.
Jose María de Prada Guaita en la junta para el levantamiento de acta de esta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Madrid, 19 de abril de 2024.- El Administrador Único, D. Carlo Ruspoli Soler.
ID: A240018141-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1541
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Junta
General Ordinaria de Accionistas, los accionistas tienen el derecho a obtener, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta, así como ejercitar su derecho de información de
conformidad con el art. 197 LSC.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 80
Miércoles 24 de abril de 2024
Pág. 1988
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1541
MONTEBAÑO, S.A.
Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se
celebrará en el despacho profesional del notario D. Jose María de Prada Guaita,
calle Santa Engracia número 6, planta 5ª, a las 17:00 horas, el día 29 de octubre
de 2024, en primera convocatoria, y el día 30 de octubre de 2024, en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el
siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social
correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2023.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social
correspondiente al ejercicio 2023.
Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio social 2023.
Séptimo.- Nombramiento de administrador.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se informa a los accionistas de que se ha solicitado la asistencia del notario D.
Jose María de Prada Guaita en la junta para el levantamiento de acta de esta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Madrid, 19 de abril de 2024.- El Administrador Único, D. Carlo Ruspoli Soler.
ID: A240018141-1
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Verificable en https://www.boe.es
A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Junta
General Ordinaria de Accionistas, los accionistas tienen el derecho a obtener, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta, así como ejercitar su derecho de información de
conformidad con el art. 197 LSC.
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