BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 80

Miércoles 24 de abril de 2024

Pág. 1986

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1539

LASCARAY, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria
de Accionistas que se celebrará el día 31 de mayo de 2024, a las 11:00 horas, en
el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda
convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y
acordar sobre los asuntos del siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (el
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) y del
informe de gestión, dando cuenta a los accionistas del informe de auditoría, todo
ello relativo al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación
a público en su caso y el depósito e inscripción de documentos que lo requieran en
el Registro Mercantil.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de
gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Vitoria, 17 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D.
Félix Lascaray Zugaza.

cve: BORME-C-2024-1539
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958