SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1533)
CONSULTORES Y AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 80
Miércoles 24 de abril de 2024
Pág. 1980
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1533
CONSULTORES Y AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "CONSULTORES Y
AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.", y de conformidad a las facultades
conferidas por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 27 de mayo de 2024, a las 9:30
horas de su mañana, en la "Sala de Conferencias" de NETWORKIA Business
Center, sito en Paseo de la Castellana, 91, 2ª pl. de Madrid, en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 28 de mayo de 2024, en el mismo
lugar y de la misma forma, y a las 11.00 horas de la mañana, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e informe de gestión),
correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del
ejercicio.
Tercero.- Nombramiento y distribución de cargos, si procede, del Consejo de
Administración por renovación.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Conforme a lo establecido en los arts. 197, 520 y 539 del Texto Refundido de
la ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los
accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma
inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación
de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que
podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.
Madrid, 19 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D.
Antonio García Fernández.
cve: BORME-C-2024-1533
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017759-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 80
Miércoles 24 de abril de 2024
Pág. 1980
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1533
CONSULTORES Y AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "CONSULTORES Y
AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.", y de conformidad a las facultades
conferidas por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 27 de mayo de 2024, a las 9:30
horas de su mañana, en la "Sala de Conferencias" de NETWORKIA Business
Center, sito en Paseo de la Castellana, 91, 2ª pl. de Madrid, en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 28 de mayo de 2024, en el mismo
lugar y de la misma forma, y a las 11.00 horas de la mañana, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e informe de gestión),
correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del
ejercicio.
Tercero.- Nombramiento y distribución de cargos, si procede, del Consejo de
Administración por renovación.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Conforme a lo establecido en los arts. 197, 520 y 539 del Texto Refundido de
la ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los
accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma
inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación
de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que
podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.
Madrid, 19 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D.
Antonio García Fernández.
cve: BORME-C-2024-1533
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017759-1
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
