SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1530)
COMPAÑÍA ARAGONESA INTERNACIONAL DE VIAJES S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 80
Miércoles 24 de abril de 2024
Pág. 1977
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1530
COMPAÑÍA ARAGONESA INTERNACIONAL DE VIAJES S.A.
Se convoca a la Junta General de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar
en el domicilio social sito en Zaragoza, Manuel Rodríguez Ayuso 114, Centro
Empresarial Miralbueno, Planta 2, Oficina S-2, el día 30 de MAYO de 2024 a las
17,30 en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en
segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Renovación del Órgano de Administración.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión de la Sociedad, del
ejercicio de 2023.
Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de
2023.
Cuarto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.
Quinto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio
social, o a pedir la entrega o envío gratuito de documentación que ha de ser
sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y en concreto, los
siguientes documentos: Las Cuentas Anuales Abreviadas, el Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2023 (la Sociedad no está obligada a
presentar Informe de Auditoría), la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31/12/2023, así como el texto íntegro
de las modificaciones estatutarias previstas y el preceptivo informe de justificación
de las modificaciones.
Zaragoza, 19 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Luis
Miguel Blasco Peiro.
cve: BORME-C-2024-1530
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017781-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 80
Miércoles 24 de abril de 2024
Pág. 1977
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1530
COMPAÑÍA ARAGONESA INTERNACIONAL DE VIAJES S.A.
Se convoca a la Junta General de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar
en el domicilio social sito en Zaragoza, Manuel Rodríguez Ayuso 114, Centro
Empresarial Miralbueno, Planta 2, Oficina S-2, el día 30 de MAYO de 2024 a las
17,30 en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en
segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Renovación del Órgano de Administración.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión de la Sociedad, del
ejercicio de 2023.
Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de
2023.
Cuarto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.
Quinto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio
social, o a pedir la entrega o envío gratuito de documentación que ha de ser
sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y en concreto, los
siguientes documentos: Las Cuentas Anuales Abreviadas, el Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2023 (la Sociedad no está obligada a
presentar Informe de Auditoría), la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31/12/2023, así como el texto íntegro
de las modificaciones estatutarias previstas y el preceptivo informe de justificación
de las modificaciones.
Zaragoza, 19 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Luis
Miguel Blasco Peiro.
cve: BORME-C-2024-1530
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017781-1
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