SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1515)
SOCIEDAD INMOBILIARIA DIAGONAL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 79
Martes 23 de abril de 2024
Pág. 1961
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1515
SOCIEDAD INMOBILIARIA DIAGONAL, S.A.
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de
la Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria
que se celebrará en primera convocatoria en Madrid en el domicilio social, sito en
la Calle Velázquez, nº 57, 1º Interior Centro, el día 4 de junio de 2024, a las doce
(12,00) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Propuesta de aplicación del
resultado y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Cuarto.- Retribución de Administradores.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo
dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 16 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
Fernando Castromil Sánchez.
cve: BORME-C-2024-1515
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017437-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 79
Martes 23 de abril de 2024
Pág. 1961
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1515
SOCIEDAD INMOBILIARIA DIAGONAL, S.A.
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de
la Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria
que se celebrará en primera convocatoria en Madrid en el domicilio social, sito en
la Calle Velázquez, nº 57, 1º Interior Centro, el día 4 de junio de 2024, a las doce
(12,00) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Propuesta de aplicación del
resultado y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Cuarto.- Retribución de Administradores.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo
dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 16 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
Fernando Castromil Sánchez.
cve: BORME-C-2024-1515
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017437-1
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