SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1511)
NUOVA TRANS CUATRO, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 79
Martes 23 de abril de 2024
Pág. 1957
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1511
NUOVA TRANS CUATRO, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios a Junta
General Ordinaria el próximo 10 de junio de 2024, a las diez horas y treinta
minutos, en Santa Perpetua de Mogoda, Sector C, calle D, Nave 7 (Locales
CIMALSA), polígono Cim del Valles, 08130, de la provincia de Barcelona, para
tratar del siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados y
Gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2023.
Segundo.- Reducción de capital social mediante adquisición de participaciones
propias, autorización del Consejo de Administración para la adquisición de
participaciones propias en ejecución de dicho acuerdo.
Tercero.- Propuesta de creación de página web de la sociedad conforme a lo
establecido en el artículo 11 bis de la ley de Sociedades de Capital (LSC) y
consecuente modificación del artículo 11, de los Estatutos Sociales, adaptándolos
a lo preceptuado en el artículo 173 de la LSC, siendo únicamente preciso su
publicación en la página web corporativa concretada en la siguiente dirección URL:
https://www.anuncioslegales.es/nuovatranscuatro.
Cuarto.- Delegación de facultades en los administradores para la modificación,
supresión o traslado de la página web corporativa y demás trámites notariales y
registrales, incluidos los de modificación y subsanación, en su caso.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, 272, y 287 de la LSC,
cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones
estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas.
Barcelona, 16 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo, Don Jordi
Campmany Guillot.
cve: BORME-C-2024-1511
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017546-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 79
Martes 23 de abril de 2024
Pág. 1957
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1511
NUOVA TRANS CUATRO, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios a Junta
General Ordinaria el próximo 10 de junio de 2024, a las diez horas y treinta
minutos, en Santa Perpetua de Mogoda, Sector C, calle D, Nave 7 (Locales
CIMALSA), polígono Cim del Valles, 08130, de la provincia de Barcelona, para
tratar del siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados y
Gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2023.
Segundo.- Reducción de capital social mediante adquisición de participaciones
propias, autorización del Consejo de Administración para la adquisición de
participaciones propias en ejecución de dicho acuerdo.
Tercero.- Propuesta de creación de página web de la sociedad conforme a lo
establecido en el artículo 11 bis de la ley de Sociedades de Capital (LSC) y
consecuente modificación del artículo 11, de los Estatutos Sociales, adaptándolos
a lo preceptuado en el artículo 173 de la LSC, siendo únicamente preciso su
publicación en la página web corporativa concretada en la siguiente dirección URL:
https://www.anuncioslegales.es/nuovatranscuatro.
Cuarto.- Delegación de facultades en los administradores para la modificación,
supresión o traslado de la página web corporativa y demás trámites notariales y
registrales, incluidos los de modificación y subsanación, en su caso.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, 272, y 287 de la LSC,
cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones
estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas.
Barcelona, 16 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo, Don Jordi
Campmany Guillot.
cve: BORME-C-2024-1511
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017546-1
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