SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1504)
EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 79
Martes 23 de abril de 2024
Pág. 1948
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1504
EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.
El Consejo de Administración de EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A., ha
acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de
Mayo de 2024, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día
1 de Junio de 2024, a las 12 horas, en segunda convocatoria, que se celebrarán
en el domicilio social de EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A., sito en Paseo de
Recoletos 29, 28004 Madrid, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria- y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2023, tanto de EBN Banco de Negocios, S.A. como de su
Grupo consolidado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación
del Resultado de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social en el ejercicio 2023.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2024, 2025
y 2026.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y subsanación de los
acuerdos adoptados por la Junta.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 519 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital"), los accionistas que
representen, al menos, el tres por ciento del capital social de la Sociedad podrán
solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria de la Junta
General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos
puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta
de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento a la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con quince días
de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Los accionistas que representen, al menos, el mismo porcentaje indicado en el
párrafo anterior, podrán, en el plazo y forma señalados igualmente en el párrafo
anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya
incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada.
Derecho de asistencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 12º de los Estatutos Sociales,
cve: BORME-C-2024-1504
Verificable en https://www.boe.es
Derecho a completar el orden del día y a presentar propuestas de acuerdo.
Núm. 79
Martes 23 de abril de 2024
Pág. 1948
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1504
EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.
El Consejo de Administración de EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A., ha
acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de
Mayo de 2024, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día
1 de Junio de 2024, a las 12 horas, en segunda convocatoria, que se celebrarán
en el domicilio social de EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A., sito en Paseo de
Recoletos 29, 28004 Madrid, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria- y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2023, tanto de EBN Banco de Negocios, S.A. como de su
Grupo consolidado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación
del Resultado de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social en el ejercicio 2023.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2024, 2025
y 2026.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y subsanación de los
acuerdos adoptados por la Junta.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 519 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital"), los accionistas que
representen, al menos, el tres por ciento del capital social de la Sociedad podrán
solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria de la Junta
General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos
puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta
de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento a la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con quince días
de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Los accionistas que representen, al menos, el mismo porcentaje indicado en el
párrafo anterior, podrán, en el plazo y forma señalados igualmente en el párrafo
anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya
incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada.
Derecho de asistencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 12º de los Estatutos Sociales,
cve: BORME-C-2024-1504
Verificable en https://www.boe.es
Derecho a completar el orden del día y a presentar propuestas de acuerdo.
