SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1503)
CREDITS AND PARTNERS ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 79
Martes 23 de abril de 2024
Pág. 1946
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1503
CREDITS AND PARTNERS ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Los Administradores solidarios de la compañía convocan a los Sres.
accionistas a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar
en San Feliu de Llobregat (Barcelona), calle Laureà Miró, 392, el próximo día 24 de
mayo de 2024, a las 10:00 horas (ordinaria) y a las 11:00 horas (extraordinaria), en
primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y
lugar del siguiente día 25 de mayo, de acuerdo con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Informe de la Administración social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
abreviadas de Credits and Partners Española, S.A., informados por el Auditor de
Cuentas de la compañía, así como de la aplicación del resultado y de la gestión
social correspondiente al ejercicio social 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe
de Gestión consolidado de "CREDITS AND PARTNERS ESPAÑOLA, Sociedad
Anónima" y de sus participadas, "DALLANT, Sociedad Anónima", "CÍTRICOS DE
MURCIA, Sociedad Anónima" unipersonal, "MOLEVA, Sociedad Anónima"
unipersonal, DALLANT MAGHREB, SARL, DALLANT MIDDLE EAST, Ltd.Co
correspondiente al ejercicio social del año 2023, informadas por el Auditor de
Cuentas del Grupo consolidado.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta de acuerdo con el artículo 202.2 de la LSC.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Información de la oferta de venta de acciones de los socios DR.
RAINER WILD HOLDING Gmbh y HP WILD HOLDING AG y de las condiciones de
cada operación. Ratificación, en su caso, por la Junta de la decisión que pueda
adoptar la Administración social.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Podrán asistir a la Junta los accionistas que cumplan con los requisitos legales
y estatutarios (art. 11 bis).
La asistencia podrá ser:
1. Personal.
2. Por vía de delegación de voto.
3. Por representación conferida al Presidente de la Junta por medio de
comunicación a distancia.
cve: BORME-C-2024-1503
Verificable en https://www.boe.es
A) Derecho de Asistencia y Representación.
Núm. 79
Martes 23 de abril de 2024
Pág. 1946
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1503
CREDITS AND PARTNERS ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Los Administradores solidarios de la compañía convocan a los Sres.
accionistas a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar
en San Feliu de Llobregat (Barcelona), calle Laureà Miró, 392, el próximo día 24 de
mayo de 2024, a las 10:00 horas (ordinaria) y a las 11:00 horas (extraordinaria), en
primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y
lugar del siguiente día 25 de mayo, de acuerdo con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Informe de la Administración social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
abreviadas de Credits and Partners Española, S.A., informados por el Auditor de
Cuentas de la compañía, así como de la aplicación del resultado y de la gestión
social correspondiente al ejercicio social 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe
de Gestión consolidado de "CREDITS AND PARTNERS ESPAÑOLA, Sociedad
Anónima" y de sus participadas, "DALLANT, Sociedad Anónima", "CÍTRICOS DE
MURCIA, Sociedad Anónima" unipersonal, "MOLEVA, Sociedad Anónima"
unipersonal, DALLANT MAGHREB, SARL, DALLANT MIDDLE EAST, Ltd.Co
correspondiente al ejercicio social del año 2023, informadas por el Auditor de
Cuentas del Grupo consolidado.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta de acuerdo con el artículo 202.2 de la LSC.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Información de la oferta de venta de acciones de los socios DR.
RAINER WILD HOLDING Gmbh y HP WILD HOLDING AG y de las condiciones de
cada operación. Ratificación, en su caso, por la Junta de la decisión que pueda
adoptar la Administración social.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Podrán asistir a la Junta los accionistas que cumplan con los requisitos legales
y estatutarios (art. 11 bis).
La asistencia podrá ser:
1. Personal.
2. Por vía de delegación de voto.
3. Por representación conferida al Presidente de la Junta por medio de
comunicación a distancia.
cve: BORME-C-2024-1503
Verificable en https://www.boe.es
A) Derecho de Asistencia y Representación.
