BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 79

Martes 23 de abril de 2024

Pág. 1940

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1497

ARTEA OIL, SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los
socios a la Junta General Ordinaria a celebrarse en Artea (Bizkaia), carretera
nacional 240, km. 26, el día 28 de mayo de 2024 a las 10,30 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, el día 29 de mayo de 2024 a la misma hora, en
segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución
de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por
el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2023.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.
Se hace constar el derecho de los socios a hacerse representar en la Junta por
otra persona en los términos previstos por los Estatutos Sociales. Se hace constar
el derecho de los socios a disponer de la información relativa a los diferentes
puntos incluidos en el Orden del Día, en los términos previstos, entre otros, en los
Artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la
Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General mediante este anuncio convocada, así como
los textos íntegros de las propuestas de acuerdos a adoptar.
Artea (Bizkaia), 17 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de
Administración, Enrique Otaduy.

cve: BORME-C-2024-1497
Verificable en https://www.boe.es

ID: A240017543-1

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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958