SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1482)
PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1922
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1482
PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos
de Porcino, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera
convocatoria, el día 7 de junio de 2024, a las 18:00 horas, en el domicilio social,
sito en Tabanera La Luenga (Segovia), Crta. de Valladolid, CL 601, km 87,900, y
en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 8 de junio de 2024 a la
misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos
que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de
Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio
y Estado de Flujos de Efectivo, Gestión del Órgano de Administración de la
Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello
correspondiente al ejercicio de 2023 y aplicación de resultados.
Segundo.- Nombramiento de Auditores.
Tercero.- Renovación por caducidad de la Autorización al Consejo de
Administración de Productores Segovianos de Porcino, S.A., para que pueda
adquirir acciones propias durante el plazo que marca la Ley de Sociedades de
Capital.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como
para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro
Mercantil.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del
auditor de cuentas.
Tabanera la Luenga, 5 de abril de 2024.- La Presidenta del Consejo de
Administración, Raquel Conde Santos.
cve: BORME-C-2024-1482
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017294-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1922
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1482
PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos
de Porcino, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera
convocatoria, el día 7 de junio de 2024, a las 18:00 horas, en el domicilio social,
sito en Tabanera La Luenga (Segovia), Crta. de Valladolid, CL 601, km 87,900, y
en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 8 de junio de 2024 a la
misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos
que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de
Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio
y Estado de Flujos de Efectivo, Gestión del Órgano de Administración de la
Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello
correspondiente al ejercicio de 2023 y aplicación de resultados.
Segundo.- Nombramiento de Auditores.
Tercero.- Renovación por caducidad de la Autorización al Consejo de
Administración de Productores Segovianos de Porcino, S.A., para que pueda
adquirir acciones propias durante el plazo que marca la Ley de Sociedades de
Capital.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como
para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro
Mercantil.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del
auditor de cuentas.
Tabanera la Luenga, 5 de abril de 2024.- La Presidenta del Consejo de
Administración, Raquel Conde Santos.
cve: BORME-C-2024-1482
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017294-1
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