SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1481)
PAPELERA DEL EBRO, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1921
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1481
PAPELERA DEL EBRO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la
Junta general ordinaria de PAPELERA DEL EBRO, S.A., que se celebrará en el
domicilio social sito en Viana, Carretera Logroño-Pamplona, s/n, el día 27 de mayo
de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo
lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos
contenidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de
administración durante el ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del
ejercicio 2023.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales mediante la incorporación de un
nuevo artículo que se numerará como artículo 6ºBis, y regulará la forma de
celebración de las reuniones de la Junta general de accionistas, previendo la
celebración de Juntas por medios telemáticos y exclusivamente telemáticos, así
como su convocatoria por un procedimiento de comunicación individual y escrita
según prevén los artículos 173.2, 182 y 182 bis de la Ley de Sociedades de
Capital.
Quinto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de
interventores para su aprobación posterior.
Se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que se
someterán a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el
informe de gestión del ejercicio 2023, así como el informe de los Auditores de
cuentas, al igual que la propuesta de modificación estatutaria y el informe
justificativo de la misma, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos
gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al
domicilio social.
Viana, 9 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa, represente persona física,
Susana Alejandro Balet.
cve: BORME-C-2024-1481
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017141-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1921
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1481
PAPELERA DEL EBRO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la
Junta general ordinaria de PAPELERA DEL EBRO, S.A., que se celebrará en el
domicilio social sito en Viana, Carretera Logroño-Pamplona, s/n, el día 27 de mayo
de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo
lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos
contenidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de
administración durante el ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del
ejercicio 2023.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales mediante la incorporación de un
nuevo artículo que se numerará como artículo 6ºBis, y regulará la forma de
celebración de las reuniones de la Junta general de accionistas, previendo la
celebración de Juntas por medios telemáticos y exclusivamente telemáticos, así
como su convocatoria por un procedimiento de comunicación individual y escrita
según prevén los artículos 173.2, 182 y 182 bis de la Ley de Sociedades de
Capital.
Quinto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de
interventores para su aprobación posterior.
Se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que se
someterán a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el
informe de gestión del ejercicio 2023, así como el informe de los Auditores de
cuentas, al igual que la propuesta de modificación estatutaria y el informe
justificativo de la misma, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos
gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al
domicilio social.
Viana, 9 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa, represente persona física,
Susana Alejandro Balet.
cve: BORME-C-2024-1481
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017141-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
