SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1479)
NOVA DIET, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1918
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1479
NOVA DIET, S.A.
El Consejo de Administración de la entidad Nova Diet, S.A. en reunión del día
doce de abril de 2024, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de
Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la
mercantil Nova Diet, S.A.; que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad,
sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela n.º 88; en primera
convocatoria a las 11 horas del día 8 de junio de 2024 y en segunda convocatoria
a las 12 horas del día 9 de junio de 2024; Junta que se celebrará bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y
estado de flujos de efectivo); Informe de Gestión y de Auditoria correspondiente al
ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo
sobre aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.
Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197
L.S.C. y obtener de la sociedad, de forma inmediata gratuita, la documentación que
ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2
de la Ley y el informe del Auditor de Cuentas.
Los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XIV de los
Estatutos Sociales y la normativa de aplicación, podrán asistir personalmente o
representados a la Junta telemáticamente.
Una vez recibida la solicitud y cumplidos los requisitos se le remitirá al correo
electrónico indicado el enlace a utilizar para conectarse a la Junta General.
La conexión se efectuará entre las 10 horas y las 11 horas el día de la primera
convocatoria o entre las 11 y las 12 el día de la segunda convocatoria.
El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración acreditarán la
identidad de las personas conectadas dando validez a su asistencia a la Junta
General de Accionistas.
Miranda de Ebro, 15 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de
cve: BORME-C-2024-1479
Verificable en https://www.boe.es
A tal efecto deberán remitir una solicitud a la sociedad mediante un envío de un
correo electrónico a la dirección gerardomartinez@novadiet.es solicitando la
asistencia telemática a la Junta con al menos cinco días de antelación a la
celebración de la misma en primera convocatoria, acreditando la titularidad de las
acciones y remitiendo una copia de su Documento Nacional de Identidad o de su
representante vigente.
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1918
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1479
NOVA DIET, S.A.
El Consejo de Administración de la entidad Nova Diet, S.A. en reunión del día
doce de abril de 2024, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de
Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la
mercantil Nova Diet, S.A.; que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad,
sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela n.º 88; en primera
convocatoria a las 11 horas del día 8 de junio de 2024 y en segunda convocatoria
a las 12 horas del día 9 de junio de 2024; Junta que se celebrará bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y
estado de flujos de efectivo); Informe de Gestión y de Auditoria correspondiente al
ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo
sobre aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.
Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197
L.S.C. y obtener de la sociedad, de forma inmediata gratuita, la documentación que
ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2
de la Ley y el informe del Auditor de Cuentas.
Los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XIV de los
Estatutos Sociales y la normativa de aplicación, podrán asistir personalmente o
representados a la Junta telemáticamente.
Una vez recibida la solicitud y cumplidos los requisitos se le remitirá al correo
electrónico indicado el enlace a utilizar para conectarse a la Junta General.
La conexión se efectuará entre las 10 horas y las 11 horas el día de la primera
convocatoria o entre las 11 y las 12 el día de la segunda convocatoria.
El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración acreditarán la
identidad de las personas conectadas dando validez a su asistencia a la Junta
General de Accionistas.
Miranda de Ebro, 15 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de
cve: BORME-C-2024-1479
Verificable en https://www.boe.es
A tal efecto deberán remitir una solicitud a la sociedad mediante un envío de un
correo electrónico a la dirección gerardomartinez@novadiet.es solicitando la
asistencia telemática a la Junta con al menos cinco días de antelación a la
celebración de la misma en primera convocatoria, acreditando la titularidad de las
acciones y remitiendo una copia de su Documento Nacional de Identidad o de su
representante vigente.
