SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1470)
ELECTRA SERVYVEN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1909
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1470
ELECTRA SERVYVEN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ELECTRA SERVYVEN SA, se
convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en
el domicilio social, en C/ Monte, 24 de Villanueva de los Castillejos, el día 31 mayo
de 2024, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día
1 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de
deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2023,
así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, incluyendo la
subsanación de defectos, si existieran.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General.
Derecho de información
Los Sres. Accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la
convocatoria de la Junta, en los términos previstos en la Ley. Se hace constar que,
a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas
tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio
social, o a solicitar la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de
Accionistas al correo electrónico administracion@servyven.es.
Villanueva de los Castillejos, 17 de abril de 2024.- Consejero Delegado,
Lorenzo J. Jiménez Márquez.
cve: BORME-C-2024-1470
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017296-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1909
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1470
ELECTRA SERVYVEN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ELECTRA SERVYVEN SA, se
convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en
el domicilio social, en C/ Monte, 24 de Villanueva de los Castillejos, el día 31 mayo
de 2024, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día
1 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de
deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2023,
así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, incluyendo la
subsanación de defectos, si existieran.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General.
Derecho de información
Los Sres. Accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la
convocatoria de la Junta, en los términos previstos en la Ley. Se hace constar que,
a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas
tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio
social, o a solicitar la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de
Accionistas al correo electrónico administracion@servyven.es.
Villanueva de los Castillejos, 17 de abril de 2024.- Consejero Delegado,
Lorenzo J. Jiménez Márquez.
cve: BORME-C-2024-1470
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017296-1
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