SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1469)
ELECTRA CASTILLEJENSE, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1908
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1469
ELECTRA CASTILLEJENSE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ELECTRA CASTILLEJENSE,
S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá
lugar en el domicilio social, en C/ Monte, 24 de Villanueva de los Castillejos, el día
31 de mayo de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el
siguiente día 1 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al
objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2023,
así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, incluyendo la
subsanación de defectos, si existieran.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General.
Derecho de información
Los Sres. Accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la
convocatoria de la Junta, en los términos previstos en la Ley. Se hace constar que,
a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas
tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio
social, o a solicitar (a través del número de teléfono 959387006) la documentación
que ha de ser sometida a la Junta General de Accionistas.
Villanueva de los Castillejos, 17 de abril de 2024.- Consejero Delegado,
Lorenzo J. Jiménez Márquez.
ID: A240017287-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1469
Verificable en https://www.boe.es
Los Sres. Accionistas que deseen asistir a y votar en la Junta por medios
telemáticos pueden enviar un correo electrónico solicitándolo a la citada dirección
(electra@electracastillejense.com), indicando todos sus datos de contacto, cinco
días antes de la sesión, con el fin de establecer los sistemas necesarios para su
conexión de tal forma que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o
plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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ELECTRA CASTILLEJENSE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ELECTRA CASTILLEJENSE,
S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá
lugar en el domicilio social, en C/ Monte, 24 de Villanueva de los Castillejos, el día
31 de mayo de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el
siguiente día 1 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al
objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2023,
así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, incluyendo la
subsanación de defectos, si existieran.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General.
Derecho de información
Los Sres. Accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la
convocatoria de la Junta, en los términos previstos en la Ley. Se hace constar que,
a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas
tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio
social, o a solicitar (a través del número de teléfono 959387006) la documentación
que ha de ser sometida a la Junta General de Accionistas.
Villanueva de los Castillejos, 17 de abril de 2024.- Consejero Delegado,
Lorenzo J. Jiménez Márquez.
ID: A240017287-1
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cve: BORME-C-2024-1469
Verificable en https://www.boe.es
Los Sres. Accionistas que deseen asistir a y votar en la Junta por medios
telemáticos pueden enviar un correo electrónico solicitándolo a la citada dirección
(electra@electracastillejense.com), indicando todos sus datos de contacto, cinco
días antes de la sesión, con el fin de establecer los sistemas necesarios para su
conexión de tal forma que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o
plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.
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