SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1468)
DOÑA TERESA S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1907
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1468
DOÑA TERESA S.A.
El Consejo de Administración de DOÑA TERESA S.A. con CIF. A78781226, en
su reunión 12 de abril de 2024, a las 11,00 horas, en la finca ubicada en la calle
Infantas nº 3 puerta 2,C.P. 28341 Valdemoro (Madrid), con asistencia de todos los
Consejeros, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, con carácter
de Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social de la Sociedad, Carretera EX –
300, Km. 37,500, 06800 Badajoz, el día 24 de mayo de 2024 a las 12 horas, en
primera convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum
de asistencia suficiente, y la Junta General no pudiera celebrarse en primera
convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 25 de mayo de 2024 en
segunda convocatoria.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, del Informe de
gestión relativo al Ejercicio de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales: del
Balance, la Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio
neto y la Memoria del Ejercicio de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del
resultado del ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso,
designación de interventores.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas
de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega y envío
de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión y el Informe de
Auditoria.
Valdemoro, 12 de abril de 2024.- Presidente Consejo Administración, Antonio
M. Coronado Escudero.
ID: A240017195-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1468
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Informe de la situación con respecto a la implantación de las plantas
fotovoltaicas y otras en los terrenos de DOÑA TERESA, S.A.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1468
DOÑA TERESA S.A.
El Consejo de Administración de DOÑA TERESA S.A. con CIF. A78781226, en
su reunión 12 de abril de 2024, a las 11,00 horas, en la finca ubicada en la calle
Infantas nº 3 puerta 2,C.P. 28341 Valdemoro (Madrid), con asistencia de todos los
Consejeros, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, con carácter
de Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social de la Sociedad, Carretera EX –
300, Km. 37,500, 06800 Badajoz, el día 24 de mayo de 2024 a las 12 horas, en
primera convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum
de asistencia suficiente, y la Junta General no pudiera celebrarse en primera
convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 25 de mayo de 2024 en
segunda convocatoria.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, del Informe de
gestión relativo al Ejercicio de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales: del
Balance, la Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio
neto y la Memoria del Ejercicio de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del
resultado del ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso,
designación de interventores.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas
de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega y envío
de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión y el Informe de
Auditoria.
Valdemoro, 12 de abril de 2024.- Presidente Consejo Administración, Antonio
M. Coronado Escudero.
ID: A240017195-1
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Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Informe de la situación con respecto a la implantación de las plantas
fotovoltaicas y otras en los terrenos de DOÑA TERESA, S.A.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
