SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1465)
CLAUDIO MORENO Y CÍA., S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1903
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1465
CLAUDIO MORENO Y CÍA., S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 7 de
marzo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Real Segovia, situado en Segovia, calle
Juan Bravo, 30, el próximo día 29 de mayo de 2024, a las 17:00 horas, en primera
convocatoria y, caso de no lograrse su valida constitución, en el mismo lugar y
hora del día siguiente, 30 de mayo de 2024, en segunda convocatoria, con el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas
correspondientes al ejercicio 2023. Propuesta de distribución de resultados.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración de la sociedad durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo
a reservas de libre disposición.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de consejeros por expiración de sus designaciones.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para el
ejercicio social 2024.
Tercero.- Acciones en autocartera: Informe y ratificación de las acciones
adquiridas a doña Valvanera Ruz Moreno. Propuesta de atribución proporcional de
los derechos económicos de las mismas al resto de los accionistas de forma que
los dividendos que generen acrezcan sobre los mismos.
Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia los
accionistas titulares de cuatro o más acciones, siempre que consten inscritos en el
Libro Registro de Acciones de la Sociedad cinco días antes de la de celebración de
la Junta.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la
Junta por medio de otra persona, accionista o no, siempre que conste la
delegación por escrito y con carácter especial para esta Junta, y se acompañe a la
delegación la preceptiva tarjeta de asistencia expedida al accionista representado.
Derecho de Información: Asimismo se advierte a los señores accionistas, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital que tienen a su disposición, de forma gratuita e inmediata, los documentos
cve: BORME-C-2024-1465
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1903
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1465
CLAUDIO MORENO Y CÍA., S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 7 de
marzo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Real Segovia, situado en Segovia, calle
Juan Bravo, 30, el próximo día 29 de mayo de 2024, a las 17:00 horas, en primera
convocatoria y, caso de no lograrse su valida constitución, en el mismo lugar y
hora del día siguiente, 30 de mayo de 2024, en segunda convocatoria, con el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas
correspondientes al ejercicio 2023. Propuesta de distribución de resultados.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración de la sociedad durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo
a reservas de libre disposición.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de consejeros por expiración de sus designaciones.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para el
ejercicio social 2024.
Tercero.- Acciones en autocartera: Informe y ratificación de las acciones
adquiridas a doña Valvanera Ruz Moreno. Propuesta de atribución proporcional de
los derechos económicos de las mismas al resto de los accionistas de forma que
los dividendos que generen acrezcan sobre los mismos.
Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia los
accionistas titulares de cuatro o más acciones, siempre que consten inscritos en el
Libro Registro de Acciones de la Sociedad cinco días antes de la de celebración de
la Junta.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la
Junta por medio de otra persona, accionista o no, siempre que conste la
delegación por escrito y con carácter especial para esta Junta, y se acompañe a la
delegación la preceptiva tarjeta de asistencia expedida al accionista representado.
Derecho de Información: Asimismo se advierte a los señores accionistas, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital que tienen a su disposición, de forma gratuita e inmediata, los documentos
cve: BORME-C-2024-1465
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
