SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1464)
CARNICAS SAN MATEO SA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1902
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1464
CARNICAS SAN MATEO SA
Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la
Sociedad, a celebrar en primera convocatoria a las 18:00 horas del próximo día 30
de mayo de 2024, y, caso de no alcanzarse el quórum exigido, a las 18:30 horas
del 31 de mayo de 2024 en segunda convocatoria, en las oficinas de Mag Am
Consultores SA, sito en Valladolid, Acera de Recoletos nº 3, primera planta, para
deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del balance de situación, cuenta
de explotación, pérdidas y ganancias, memoria, aplicación de resultados y gestión
social, correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Estado de negociaciones sobre activos esenciales de la sociedad.
Cuarto.- Autorización para la realización de acciones legales civiles y/o ante la
jurisdicción social de reclamación patrimonial al socio que fue reclamado en
procedimiento penal incoado ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid,
diligencias previas 1069/2023.
Quinto.- Nombramiento de administrador de la sociedad.
Sexto.- Presentación y análisis de balance de situación y cuenta de pérdidas y
ganancias a fecha 30 de mayo de 2024.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información.- Los accionistas podrán ejercer su derecho de
información en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital
Derecho de asistencia y representación.- Los accionistas podrán ejercitar sus
derechos de asistencia y representación en los términos previstos en los Estatutos
Sociales de conformidad con los art. 179, 184 y concordantes de Ley de
Sociedades de Capital.
Valladolid, 17 de abril de 2024.- Administrador Unico, Carolina Llorente Ruano.
cve: BORME-C-2024-1464
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017319-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1902
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1464
CARNICAS SAN MATEO SA
Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la
Sociedad, a celebrar en primera convocatoria a las 18:00 horas del próximo día 30
de mayo de 2024, y, caso de no alcanzarse el quórum exigido, a las 18:30 horas
del 31 de mayo de 2024 en segunda convocatoria, en las oficinas de Mag Am
Consultores SA, sito en Valladolid, Acera de Recoletos nº 3, primera planta, para
deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del balance de situación, cuenta
de explotación, pérdidas y ganancias, memoria, aplicación de resultados y gestión
social, correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Estado de negociaciones sobre activos esenciales de la sociedad.
Cuarto.- Autorización para la realización de acciones legales civiles y/o ante la
jurisdicción social de reclamación patrimonial al socio que fue reclamado en
procedimiento penal incoado ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid,
diligencias previas 1069/2023.
Quinto.- Nombramiento de administrador de la sociedad.
Sexto.- Presentación y análisis de balance de situación y cuenta de pérdidas y
ganancias a fecha 30 de mayo de 2024.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información.- Los accionistas podrán ejercer su derecho de
información en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital
Derecho de asistencia y representación.- Los accionistas podrán ejercitar sus
derechos de asistencia y representación en los términos previstos en los Estatutos
Sociales de conformidad con los art. 179, 184 y concordantes de Ley de
Sociedades de Capital.
Valladolid, 17 de abril de 2024.- Administrador Unico, Carolina Llorente Ruano.
cve: BORME-C-2024-1464
Verificable en https://www.boe.es
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