SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1462)
BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1900
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1462
BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.
El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima",
en sesión celebrada el 15 de marzo de 2024, acordó, por unanimidad, convocar
Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera
de Tui - A Guarda, kilómetro 46 (Eiras- O Rosal- Pontevedra), el día 31 de mayo de
2024 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera
preciso, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe
de gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de
Administración, correspondiendo, todo ello, al ejercicio de 2023.
Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas.
Tercero.- Renovación, o en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas
de la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios.
Cuarto.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación,
inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
En relación con el punto 1º, se hace constar que, a partir de la publicación del
presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto
íntegro de los documentos sometidos a aprobación o solicitar su envío gratuito.
O Rosal, 17 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
José María Fonseca Moretón.
cve: BORME-C-2024-1462
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017345-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 78
Lunes 22 de abril de 2024
Pág. 1900
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1462
BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.
El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima",
en sesión celebrada el 15 de marzo de 2024, acordó, por unanimidad, convocar
Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera
de Tui - A Guarda, kilómetro 46 (Eiras- O Rosal- Pontevedra), el día 31 de mayo de
2024 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera
preciso, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe
de gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de
Administración, correspondiendo, todo ello, al ejercicio de 2023.
Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas.
Tercero.- Renovación, o en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas
de la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios.
Cuarto.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación,
inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
En relación con el punto 1º, se hace constar que, a partir de la publicación del
presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto
íntegro de los documentos sometidos a aprobación o solicitar su envío gratuito.
O Rosal, 17 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
José María Fonseca Moretón.
cve: BORME-C-2024-1462
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017345-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
