SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1446)
TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 77
Viernes 19 de abril de 2024
Pág. 1884
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1446
TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO S.A.
El Consejo de Administración de "Tecnocárnico Valle del Ebro S.A.", ha
acordado por unanimidad en su sesión de 18 de Abril de 2024, convocar Junta
General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el salón principal del
"Hotel Ciudad de Calahorra" sito en Calahorra, calle Maestro Falla número 1, el
próximo 21 de Mayo (Martes) a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y
para el caso de que por no haberse alcanzado quórum necesario no pudiera
celebrarse, queda igualmente convocada, el día siguiente, en el mismo lugar y
hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos
incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales y gestión social.
A) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
B) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio
2023.
Segundo.- Distribución, en su caso, de resultados. Aplicación del resultado del
ejercicio 2023.
Tercero.- Delegación de facultades (autorizaciones). Autorización al consejo de
administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y
desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta, así como para sustituir las
facultades que reciba de la junta, y concesión de facultades para la elevación a
instrumento público de tales acuerdos.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010,
pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General
y las propuestas de acuerdos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.
En Calahorra, 18 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Pedro Lorente Blanco.
cve: BORME-C-2024-1446
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017420-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 77
Viernes 19 de abril de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1446
TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO S.A.
El Consejo de Administración de "Tecnocárnico Valle del Ebro S.A.", ha
acordado por unanimidad en su sesión de 18 de Abril de 2024, convocar Junta
General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el salón principal del
"Hotel Ciudad de Calahorra" sito en Calahorra, calle Maestro Falla número 1, el
próximo 21 de Mayo (Martes) a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y
para el caso de que por no haberse alcanzado quórum necesario no pudiera
celebrarse, queda igualmente convocada, el día siguiente, en el mismo lugar y
hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos
incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales y gestión social.
A) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
B) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio
2023.
Segundo.- Distribución, en su caso, de resultados. Aplicación del resultado del
ejercicio 2023.
Tercero.- Delegación de facultades (autorizaciones). Autorización al consejo de
administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y
desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta, así como para sustituir las
facultades que reciba de la junta, y concesión de facultades para la elevación a
instrumento público de tales acuerdos.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010,
pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General
y las propuestas de acuerdos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.
En Calahorra, 18 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Pedro Lorente Blanco.
cve: BORME-C-2024-1446
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240017420-1
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