SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1433)
LAS REDES DEL SUR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 77
Viernes 19 de abril de 2024
Pág. 1866
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1433
LAS REDES DEL SUR, S.A.
El consejo de Administración de esta Sociedad Anónima, de conformidad con
los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas, para el día 24 de mayo de 2019 en primera
convocatoria, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la sociedad en El Puerto
de Santa María (Cádiz), calle Mar Egeo, s/n, y, en su caso, el día siguiente 25 de
mayo a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada
por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales para del
Aprobación del traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal, y
por Creación de la página web corporativa, proponiéndose la adopción del
siguiente acuerdo:
Se acuerda el traslado del domicilio social a la sede de las instalaciones de la
sociedad, sita en la calle Mar Egeo, s/n, Club Las Redes, Urbanización Las Redes,
El Puerto de Santa María, Cádiz.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 bis del Texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, la creación de una página web corporativa que tendrá
como dirección la siguiente: http://lasredesdelsur.es
Como consecuencia del presente acuerdo se modifica el artículo 4.º de los
Estatutos Sociales, el cual pasará a tener la siguiente redacción:
"Artículo 4.- Domicilio.
El domicilio social se fija en El Puerto de Santa María (Cádiz), en calle Mar
Egeo sin número, club Las Redes, Urbanización Las Redes.
La página web corporativa de la sociedad es: http://lasredesdelsur.es. La
supresión y el traslado de la página web de la sociedad podrá ser acordada por el
Órgano de Administración".
Quinto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.- En relación a la
convocatoria de la junta general de accionistas:
"Artículo 18.- Convocatoria.
La junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web
de la sociedad una vez creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el
artículo 11 bis y 11 ter del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que
cve: BORME-C-2024-1433
Verificable en https://www.boe.es
Corresponde al Órgano de Administración el traslado del domicilio social dentro
del mismo término municipal, así como la creación, supresión o traslado de
sucursales, agencias o delegaciones, tanto en el territorio nacional como
extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o
conveniente.
Núm. 77
Viernes 19 de abril de 2024
Pág. 1866
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1433
LAS REDES DEL SUR, S.A.
El consejo de Administración de esta Sociedad Anónima, de conformidad con
los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas, para el día 24 de mayo de 2019 en primera
convocatoria, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la sociedad en El Puerto
de Santa María (Cádiz), calle Mar Egeo, s/n, y, en su caso, el día siguiente 25 de
mayo a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada
por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales para del
Aprobación del traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal, y
por Creación de la página web corporativa, proponiéndose la adopción del
siguiente acuerdo:
Se acuerda el traslado del domicilio social a la sede de las instalaciones de la
sociedad, sita en la calle Mar Egeo, s/n, Club Las Redes, Urbanización Las Redes,
El Puerto de Santa María, Cádiz.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 bis del Texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, la creación de una página web corporativa que tendrá
como dirección la siguiente: http://lasredesdelsur.es
Como consecuencia del presente acuerdo se modifica el artículo 4.º de los
Estatutos Sociales, el cual pasará a tener la siguiente redacción:
"Artículo 4.- Domicilio.
El domicilio social se fija en El Puerto de Santa María (Cádiz), en calle Mar
Egeo sin número, club Las Redes, Urbanización Las Redes.
La página web corporativa de la sociedad es: http://lasredesdelsur.es. La
supresión y el traslado de la página web de la sociedad podrá ser acordada por el
Órgano de Administración".
Quinto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.- En relación a la
convocatoria de la junta general de accionistas:
"Artículo 18.- Convocatoria.
La junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web
de la sociedad una vez creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el
artículo 11 bis y 11 ter del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que
cve: BORME-C-2024-1433
Verificable en https://www.boe.es
Corresponde al Órgano de Administración el traslado del domicilio social dentro
del mismo término municipal, así como la creación, supresión o traslado de
sucursales, agencias o delegaciones, tanto en el territorio nacional como
extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o
conveniente.
