BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 77

Viernes 19 de abril de 2024

Pág. 1876

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1440

MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI II, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de MISTRAL IBERIA REAL
ESTATE SOCIMI II, S.A. (la Sociedad), se convoca a la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en la calle Serrano
número 45, 2ª planta, 28001 Madrid, el día 20 de mayo de 2024, a las 11:00 horas,
en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quorum de constitución necesario,
en segunda convocatoria, el día 21 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora,
con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los
puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la solicitud de incorporación de las acciones de la
sociedad a negociación en BME SCALEUP.
Segundo.- Conversión de las acciones de la Sociedad en anotaciones en
cuenta.
Tercero.- Designación de Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) para la llevanza del
Registro Contable.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales.
(A) Modificación del artículo 2º (Objeto social).
(B) Modificación del artículo 4º (Domicilio y página web corporativa), al objeto
de trasladar el domicilio social.
(C) Modificación de los artículos 5º (Capital Social) y 6º (Representación de las
acciones) como consecuencia de los acuerdos que, en su caso, se adopten según
los puntos segundo y tercero del Orden del Día.
(D) Modificación del artículo 22º (Estructura del órgano y atribución del poder
de representación) y 24º (Composición del Consejo de Administración) para prever
que la Sociedad se regirá, en todo caso, por un Consejo de Administración,
eliminando el resto de las alternativas previstas.
(E) Modificación de los artículos 7º (Prestaciones accesorias), 10º
(Comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales) y 11º
(Exclusión de negociación), del Título II de los Estatutos Sociales.

(G) Modificación de los artículos 31º (Cuentas Anuales) y 32º (Reglas
especiales para la distribución de dividendos), del Título IV de los Estatutos
Sociales.
(H) Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales como
consecuencia de los acuerdos que, en su caso, se adopten según el presente
punto del Orden del Día.
Quinto.- Creación de la página web corporativa.

cve: BORME-C-2024-1440
Verificable en https://www.boe.es

(F) Modificación de los artículos 13º (Competencias de la Junta General), 20º
(Voto y otorgamiento de representación a distancia), 23º (Administradores), 27º
(Constitución y votaciones) y 28º (Delegación de facultades por el Consejo de
Administración), del Título III de los Estatutos Sociales.