SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1435)
LIBERTAS 7, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 77
Viernes 19 de abril de 2024
Pág. 1869
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1435
LIBERTAS 7, S.A.
El Consejo de Libertas 7, S.A., en sesión celebrada el día 21 de marzo de
2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se
celebrará en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2024, a las 12:30 horas en
València, en la calle Caballeros, 22, y, en su caso, en segunda convocatoria el día
30 de mayo de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes
de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y de la propuesta
de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Reelección de Consejeras de la Sociedad:
a) Reelección de D.ª Mercedes de Pablo López.
b) Reelección de D.ª Agnès Noguera Borel.
Cuarto.- Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para
los ejercicios 2025, 2026 y 2027.
Quinto.- Votación con carácter consultivo del Informe anual sobre
remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2023.
Sexto.- Aprobación del Plan de Incentivos a Corto Plazo 2024.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias.
Octavo.- Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos
adoptados en la Junta General de accionistas.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.
Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que acrediten tener
inscrita su titularidad sobre las acciones en el registro contable de anotaciones en
cuenta, referida al menos cinco días antes al de la celebración de la Junta, y estén
al corriente en el pago de dividendos pasivos. Cualquier accionista con derecho de
asistencia podrá otorgar su representación y ejercitar su derecho de voto por
medio de poder notarial, tarjeta de delegación o correspondencia postal. En la
cve: BORME-C-2024-1435
Verificable en https://www.boe.es
Se advierte a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente
en segunda convocatoria.
Núm. 77
Viernes 19 de abril de 2024
Pág. 1869
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1435
LIBERTAS 7, S.A.
El Consejo de Libertas 7, S.A., en sesión celebrada el día 21 de marzo de
2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se
celebrará en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2024, a las 12:30 horas en
València, en la calle Caballeros, 22, y, en su caso, en segunda convocatoria el día
30 de mayo de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes
de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y de la propuesta
de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Reelección de Consejeras de la Sociedad:
a) Reelección de D.ª Mercedes de Pablo López.
b) Reelección de D.ª Agnès Noguera Borel.
Cuarto.- Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para
los ejercicios 2025, 2026 y 2027.
Quinto.- Votación con carácter consultivo del Informe anual sobre
remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2023.
Sexto.- Aprobación del Plan de Incentivos a Corto Plazo 2024.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias.
Octavo.- Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos
adoptados en la Junta General de accionistas.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.
Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que acrediten tener
inscrita su titularidad sobre las acciones en el registro contable de anotaciones en
cuenta, referida al menos cinco días antes al de la celebración de la Junta, y estén
al corriente en el pago de dividendos pasivos. Cualquier accionista con derecho de
asistencia podrá otorgar su representación y ejercitar su derecho de voto por
medio de poder notarial, tarjeta de delegación o correspondencia postal. En la
cve: BORME-C-2024-1435
Verificable en https://www.boe.es
Se advierte a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente
en segunda convocatoria.
