SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1426)
GRUAS Y MAQUINARIA SA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 77
Viernes 19 de abril de 2024
Pág. 1859
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1426
GRUAS Y MAQUINARIA SA
Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, de
fecha 21 de marzo de 2024, se convoca a los señores accionistas a la celebración
de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad,
Calle Severo Ochoa número 10, de Paracuellos de Jarama (Madrid), a las 12:00
horas del día 23 de mayo 2024, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y
hora del día 24 de mayo de 2024, en segunda convocatoria, a fin de tratar el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas
anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así
como el informe de gestión, tanto de la Sociedad, como de la Auditora de
Cuentas), correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y
propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Aceptación, si procede, de la dimisión de los Señores Consejeros
que integran el Consejo de Administración de la Sociedad.
Cuarto.- Elección, si procede, de nuevos Consejeros que integren el Consejo
de Administración de la Sociedad; o bien modificación del sistema de gobierno de
la sociedad a los efectos de que en lo sucesivo se rija por un Administrador Único,
o por varios Administradores Solidarios, modificando los artículos de los estatutos
sociales correspondientes.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta
General.
Podrán asistir a la Junta todos los socios que tengan inscritos sus respectivos
títulos en los registros correspondientes, o hacerse representar de conformidad a
lo prevenido en el artículo 184.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
Paracuellos de Jarama, 21 de marzo de 2024.- Secretario del Consejo de
Administración, José Alberto Carnero Fuentes.
ID: A240017110-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1426
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán
examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la
entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades
de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, de
fecha 21 de marzo de 2024, se convoca a los señores accionistas a la celebración
de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad,
Calle Severo Ochoa número 10, de Paracuellos de Jarama (Madrid), a las 12:00
horas del día 23 de mayo 2024, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y
hora del día 24 de mayo de 2024, en segunda convocatoria, a fin de tratar el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas
anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así
como el informe de gestión, tanto de la Sociedad, como de la Auditora de
Cuentas), correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y
propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Aceptación, si procede, de la dimisión de los Señores Consejeros
que integran el Consejo de Administración de la Sociedad.
Cuarto.- Elección, si procede, de nuevos Consejeros que integren el Consejo
de Administración de la Sociedad; o bien modificación del sistema de gobierno de
la sociedad a los efectos de que en lo sucesivo se rija por un Administrador Único,
o por varios Administradores Solidarios, modificando los artículos de los estatutos
sociales correspondientes.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta
General.
Podrán asistir a la Junta todos los socios que tengan inscritos sus respectivos
títulos en los registros correspondientes, o hacerse representar de conformidad a
lo prevenido en el artículo 184.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
Paracuellos de Jarama, 21 de marzo de 2024.- Secretario del Consejo de
Administración, José Alberto Carnero Fuentes.
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A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán
examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la
entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades
de Capital.
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