SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1402)
SOCIEDAD ANONIMA APARCAMIENTOS MADRID
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 76
Jueves 18 de abril de 2024
Pág. 1834
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1402
SOCIEDAD ANONIMA APARCAMIENTOS MADRID
El Consejo de Administración de SOCIEDAD ANONIMA APARCAMIENTOS
MADRID , convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y
Extraordinaria que se celebrará en la notaría de Dª Blanca Valenzuela Fernández,
con domicilio en Madrid, calle Alcalá nº 35 , el próximo día 23 de Mayo de 2024 en
primera convocatoria y el 24 de Mayo en segunda, en ambos casos a las 14:00
horas y en el mismo domicilio, para tratar sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Distribución de Reservas Voluntarias de la Compañía.
Segundo.- Dimisión de Consejeros.
Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales Art 14,15,17 y 19. Cambio de
Administración de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento de Administrador Único y su Retribución.
Sexto.- Delegación de Facultades.
Séptimo.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la
Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y
reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que
corresponde a los accionistas.
Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca
de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o
aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
cve: BORME-C-2024-1402
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Información.
Núm. 76
Jueves 18 de abril de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1402
SOCIEDAD ANONIMA APARCAMIENTOS MADRID
El Consejo de Administración de SOCIEDAD ANONIMA APARCAMIENTOS
MADRID , convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y
Extraordinaria que se celebrará en la notaría de Dª Blanca Valenzuela Fernández,
con domicilio en Madrid, calle Alcalá nº 35 , el próximo día 23 de Mayo de 2024 en
primera convocatoria y el 24 de Mayo en segunda, en ambos casos a las 14:00
horas y en el mismo domicilio, para tratar sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Distribución de Reservas Voluntarias de la Compañía.
Segundo.- Dimisión de Consejeros.
Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales Art 14,15,17 y 19. Cambio de
Administración de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento de Administrador Único y su Retribución.
Sexto.- Delegación de Facultades.
Séptimo.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la
Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y
reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que
corresponde a los accionistas.
Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca
de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o
aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
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