SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1400)
SEDICAL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 76
Jueves 18 de abril de 2024
Pág. 1832
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1400
SEDICAL, S.A.
El Consejo de Administración de Sedical, S.A. ("la Sociedad"), en sesión de 30
de marzo de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas,
que se celebrará en Restaurante Izarza, Izarza Bidea, 48, 48150 Sondika (Bizkaia),
el día 30 de mayo de 2024 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, para el
caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la
Junta General Ordinaria no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se
celebrará en el mismo lugar y hora, el día 31 de mayo de 2024, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y del informe de gestión
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen del Informe de Auditores, examen y aprobación en su caso
de las Cuentas anuales del ejercicio 2023, comprensivas del Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto, Estado de flujos de
efectivo y memoria, y aplicación de resultados del mencionado ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de entrega de un dividendo con cargo a
reservas de libre disposición, por importe de 11,00 euros brutos por acción; y
aprobación, en su caso, del modo de realizar el pago de los mismos.
Quinto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas de la
Sociedad para la verificación de las correspondientes al ejercicio 2024.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la
entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la
aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe de
auditores.
Sondika, 12 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración
Inversiones Iunctio, S.L., Juan Ignacio Villegas Diaz.
ID: A240016710-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1400
Verificable en https://www.boe.es
Finalmente, se informa que el Consejo de Administración ha decidido requerir
la presencia de Notario para que levante acta notarial de la Junta, de conformidad
con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en
relación con los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Jueves 18 de abril de 2024
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SEDICAL, S.A.
El Consejo de Administración de Sedical, S.A. ("la Sociedad"), en sesión de 30
de marzo de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas,
que se celebrará en Restaurante Izarza, Izarza Bidea, 48, 48150 Sondika (Bizkaia),
el día 30 de mayo de 2024 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, para el
caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la
Junta General Ordinaria no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se
celebrará en el mismo lugar y hora, el día 31 de mayo de 2024, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y del informe de gestión
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen del Informe de Auditores, examen y aprobación en su caso
de las Cuentas anuales del ejercicio 2023, comprensivas del Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto, Estado de flujos de
efectivo y memoria, y aplicación de resultados del mencionado ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de entrega de un dividendo con cargo a
reservas de libre disposición, por importe de 11,00 euros brutos por acción; y
aprobación, en su caso, del modo de realizar el pago de los mismos.
Quinto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas de la
Sociedad para la verificación de las correspondientes al ejercicio 2024.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la
entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la
aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe de
auditores.
Sondika, 12 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración
Inversiones Iunctio, S.L., Juan Ignacio Villegas Diaz.
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Finalmente, se informa que el Consejo de Administración ha decidido requerir
la presencia de Notario para que levante acta notarial de la Junta, de conformidad
con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en
relación con los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.
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